证券代码: 000025、200025             股票简称：特力 A、特力 B                公告编号: 2017-088




                        深圳市特力（集团）股份有限公司
                                    董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。



    深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2017 年 11 月 27 日以电话及邮件方式

发出通知，于 2017 年 12 月 1 日以通讯方式召开了八届董事会第十二次临时会议。会议

召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等

有关规定。

    会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议审议通过了以下议案:

    一、审议通过了《关于投资参与珠宝创新产业投资基金暨关联交易的议案》；

    本议案关联董事吕航、丁辉、杨剑平回避表决，由其他非关联董事表决。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟参与设立珠宝创新产业投资基金暨关联交易

的公告》（公告编号：2017-089）。

    该议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过。

    二、审议通过了关于修改《公司章程》的议案；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《章程修

正案》。

    该议案尚需提交公司 2017 年度第二次临时股东大会审议通过，并需经出席会议的

股东所持表决权的 2/3 以上通过。

    三、审议通过了《关于召开 2017 年度第二次临时股东大会的议案》；

    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具 体 内 容 详 见 本 公 司 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2017 年度第二次临时股东大会的通

知》（公告编号：2017-090）。



    特此公告。




                                              深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                         董 事 会

                                                    二○一七年十二月一日