证券代码: 000025、200025     股票简称：特力 A、特力 B            公告编号: 2018-001

                      深圳市特力（集团）股份有限公司
                             董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

      深圳市特力（集团）股份有限公司于 2018 年 1 月 2 日以邮件及电话形

 式发出会议通知，于 2018 年 1 月 4 日以通讯方式召开了八届董事会第十五

 次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票

 上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 8 名，实到 8 名。

      会议审议通过了以下议案：

      审议通过了《关于聘任娄红女士为公司财务总监的议案》。

      由于杨剑平女士申请辞去公司财务总监职务，经总经理提名，董事会

 同意聘任娄红女士为公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董

 事会届满之日止。

      详细情况请见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨潮资

 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事、高级管理人员辞

 职以及聘任高级管理人员的公告》。

      表决情况为同意的 8 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

      特此公告。


                                          深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                            董事会
                                                         2018 年 1 月 4 日