证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B       公告编号: 2018-002



          深圳市特力（集团）股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员辞职以及聘任高级管理人员的
                        公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到
杨剑平女士提交的书面辞职报告，杨剑平女士因工作变动原因，申请辞去其担任
的公司董事、董事会审计委员会委员、财务总监的职务。杨剑平女士的辞职，未
导致公司董事会成员人数低于法定人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关
规定，杨剑平女士的辞职自辞职报告送达公司董事会之日起生效。辞职后，杨剑
平女士将不再担任公司其他职务。截止本公告日，杨剑平女士未持有公司股份。
    公司及董事会对杨剑平女士在任职期间勤勉尽责的工作表示感谢！
    公司于 2018 年 1 月 4 日召开了第八届董事会第十五次临时会议，审议通过
了《关于聘任娄红女士为公司财务总监的议案》。经公司总经理提名，董事会审
议同意聘任娄红女士为公司财务总监，任期自董事会通过之日起至本届董事会届
满之日止。
    公司独立董事就上述事项发表了独立意见，同意公司聘任高级管理人员相关
事宜。
    娄红女士简历附后。
    特此公告。




                                           深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                         董事会
                                                      2018 年 1 月 4 日
    娄红女士简历：
    娄红，女，1968 年出生，本科学士，高级会计师。曾任苏州丝绸工业
公司财务处职员；深圳东南丝绸有限公司财务部职员；深圳经济特区发展（集
团）公司计财部职员、会计管理室业务主办；深圳特发联城地产发展有限公
司财务部副经理；深圳市特发投资有限公司财务部经理；深圳市特发集团有
限公司计财部业务经理、副部长；深圳市特发地产有限公司财务总监；深圳
市特发小梅沙投资发展有限公司董事、财务总监等职。最近五年曾任深圳市
特发集团有限公司计财部副部长；深圳市特发地产有限公司财务总监；深圳
市特发小梅沙投资发展有限公司董事、财务总监等职。娄红女士未持有本公
司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行
人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。