证券代码: 000025、200025    股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2018-009

                  深圳市特力（集团）股份有限公司
                            董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

      深圳市特力（集团）股份有限公司于 2018 年 2 月 1 日以邮件及

 电话形式发出会议通知，于 2018 年 2 月 9 日以通讯方式召开了八届

 董事会第十六次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深

 圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。会议

 应到董事 8 名，实到 8 名。

      会议审议通过了以下议案：

      一、审议通过了《关于增补娄红女士为八届董事会董事的议案》;

      由于杨剑平女士辞去公司八届董事会董事职务，公司董事会推荐

 娄红女士为公司八届董事会董事候选人。

      详细情况请见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨

 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于增补董事的公告》

 （公告编号：2018-010）。

      表决情况为同意的 8 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

      该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
      二、审议通过了关于使用募集资金对深圳市中天实业有限公司进

 行增资的议案;

      同意本公司按照募集资金使用计划，根据项目实际资金需求,合

 计使用募集资金 9,897.19 万元对本公司子公司深圳市中天实业有限
公司进行增资，用于特力水贝珠宝大厦项目及特力水贝项目新增装修

费用等募集资金投资项目，上述资金可根据项目进展情况分批增资。

    详细情况请见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金向子

公司增资的公告》（公告编号：2018-011）。

    表决情况为同意的 8 票，反对的 0 票，弃权的 0 票。

    三、审议通过了《关于召开 2018 年度第一次临时股东大会的议

案》；

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见本公司同日刊登于《证券时报》、《香港商报》及巨

潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2018 年度第

一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-012）。

    特此公告。


                              深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                     董事会
                                                  2018 年 2 月 9 日