证券代码：000025、200025       股票简称：特力 A、B   公告编号：2018-014



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                2018 年度第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


        特别提示：
      1、本次股东大会没有否决议案。
      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
        一、会议召开和出席情况：
      （一)会议召开情况
      1、召开时间：
      （1）现场会议的时间为：2018 年 2 月 27 日（星期二）下午 14：
 30。
      （2）网络投票的时间为：通过深圳证券交易所互联网投票系统的投
 票时间为 2018 年 2 月 26 日下午 15:00 至 2018 年 2 月 27 日下午 15:00
 之间的任意时间。
      （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为
 2018 年 2 月 27 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00。
      2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
      3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
      4、召集人：公司董事会。
      5、主持人：丁辉。
      6、本次股东大会会议召开符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、
 《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
      （二）会议的出席情况
       1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 3 名,代表股份
217,035,263 股，占公司股份总数的 73.0066%。其中：参加本次股东大
会现场会议的股东及股东代理人 3 名，代表股份数 217,035,263 股，占
公司股份总数的 73.0066%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东及股东代理 0 人，代表股份数 0 股，占公司股
份总数的 0%。
       参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 3 人，代表股份
217,035,263 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 80.1218%；B 股股东
（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的
0%。
       2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了本
次会议。
       二、提案审议及表决情况：
       本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
       1.提案 1：关于增补娄红女士为八届董事会董事的议案的表决结果
为：
       同意的股数 217,035,263 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其
中 A 股 217,035,263 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%；B 股 0
股, 占出席会议 B 股有表决权股份的 0%。
       反对的股数 0 股,占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
       弃权的股数 0 股，占出席会议有表决权股份的 0%。其中 A 股 0 股，
占出席会议 A 股有表决权股份的 0%；B 股 0 股，占出席会议 B 股有表决
权股份的 0%。
       单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 110,007 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100％；反对 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0％。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了北京市盈科（深圳）律师事务所罗少娟律师、
欧倩怡律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司
本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、
表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及
《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。”
    四、备查文件
   1、股东大会决议
    2、法律意见书


                                深圳市特力（集团）股份有限公司
                                            董 事 会
                                     二○一八年二月二十七日