证券代码：000025、200025      证券简称：特力A、B    公告编号：2018-019



                深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
                  八届董事会第十一次正式会议决议公告


    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司董事会于 2018 年 3 月 22 日以邮件方式发出关于
召开八届董事会第十一次正式会议的通知，会议于 2018 年 4 月 2 日上午 09：30 在中核
大厦十五楼本公司会议室召开。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》、本公司《章程》等有关规定。
    会议应到董事 9 名，实到 9 名，分别是吕航、丁辉、娄红、俞磊、张权勋、陈耿森、
韦少辉、纪辉彬、李祥军。公司监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以下
议案:

    一、审议通过了《2017 年度董事会报告》；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2017 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2017 年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），公告编号 2018-021；《2017 年年度报告》全文详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2017 年度利润分配方案》；
    根据 2017 年审计报告，公司 2017 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为
人民币 66,862,772.68 元，截至 2017 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为
97,798,595.80 元，母公司未分配利润为-1,372,862.05 元。
    因此董事会谨向股东大会提议：因母公司未分配利润为负值，2017 年公司不进行利
润分配，也不进行公积金转增。
    公司董事会就 2017 年度不进行利润分配进行了说明，公司独立董事、监事会也就
该事项发表了意见，详见公司同日披露的《深圳市特力（集团）股份有限公司董事会关
于 2017 年度不进行现金分红的说明》、《独立董事对八届董事会第十一次正式会议相关
事项的独立意见》及《八届监事会第十六次会议决议公告》。
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn）

    五、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

    六、审议通过了《2018 年度财务预算报告》；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2017 年年度股东大会审议。

    七、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易的议案》；
    本议案为关联交易，关联董事俞磊、丁辉回避表决，由其他 7 名非关联董事表决。
    赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《日常关联交易公告》，公告编号： 2018-022。

    八、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》，
公告编号：2018-023。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于深圳市特力（集
团）股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。公司保荐机构华西
证券股份有限公司出具了《华西证券股份有限公司关于深圳市特力（集团）股份有限公
司 2017 年度募集资金存放与使用情况之核查意见》。公司独立董事就该事项发表了独立
意见。

    九、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 于 《 证 券 时 报 》、《 香 港 商 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-024。

    十、审议通过了《关于修改公司<战略规划管理制度>的议案》；
    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详见本公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《战略规划管理制
度》。

    十一、在董事会上，本公司独立董事就 2017 年度的工作进行了述职。
    2017 年年度股东大会召开的时间另行公告。
    特此公告。



                                                           深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                                        董   事    会

                                                                   二○一八年四月二日