深圳市特力（集团）股份有限公司
                 2017 年度独立董事述职报告


    作为深圳市特力（集团）股份有限公司的独立董事，2017 年度我们严格按

照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规及

《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的

作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

   一、独立董事出席董事会的情况：
 独立董事    本年应参加  亲自出席        委托出席     缺席        备注
   姓名      董事会次数    （次）          （次）     （次）
  韦少辉          12            12           0          0

  纪辉彬          12            12           0          0

  李祥军          12            12           0          0

    作为公司的独立董事，我们与公司高层管理人员和经营班子建立了良好的沟

通渠道，每次董事会前都能了解并获取做出决策所需要的情况和资料，也能及时

了解公司的生产经营情况和公司未来发展规划，进而为董事会上的重大决策做好

充分的准备工作。我们认真审议董事会的每个议案，积极参与讨论，充分发表自

己的意见和看法并提出建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。我

们在了解议案和充分沟通的基础上，认真行使独立董事的表决权，为维护全体股

东尤其是中小股东的利益提供了有效的保障。

    二、报告期内，独立董事分别对如下事项发表了独立意见：

    1、对公司 2016 年度关联方资金占用和对外担保情况、2017 年度日常关联

交易情况、公司 2016 年度利润分配方案、公司内部控制自我评价、2016 年度募

集资金存放与使用情况、关于《公司未来三年（2017 年-2019 年）股东回报规划》、

《关于取消部分募集资金投资项目的议案》、《关于使用部分闲置募集资金及自有

资金购买银行理财产品的议案》等事项发表独立意见；

    2、对《关于变更募集资金用途暨投资四川区域性珠宝渠道平台公司项目的

议案》发表了独立意见。
    3、对《关于转让深圳市特发特力物业管理有限公司 100%股权暨关联交易的

议案》发表独立意见；

    4、对《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》发表独立意见；

    5、对 2017 年半年度控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况、担保

情况发表独立意见；

    6、对《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》发表独立意见；

    7、对《关于投资参与珠宝创新产业投资基金暨关联交易的议案》发表独立

意见；

    8、对《关于变更募集资金投资项目的议案》发表独立意见；

    9、深圳市兴龙机械模具有限公司资产评估情况发表独立意见及核查意见。



    独立董事：         韦少辉        纪辉彬          李祥军




                                                    二〇一八年四月二日