证券代码：000025、200025          证券简称：特力A、B        公告编号：2019-010



                     深圳市特力（集团）股份有限公司
                     关于2018年度利润分配预案的公告


    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 1 日召开了
九届董事会第二次正式会议、九届监事会第四次会议，审议通过了《2018 年度利润分配
方案》的议案，现将具体情况公告如下：
    一、2018 年度利润分配预案的具体内容
    根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2018 年审计报告，公司 2018 年度
合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 8,692 万元，母公司报表中净利润为 2,011
万元。截至 2018 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 18,454 万元、资本公积为 56,523
万元；母公司未分配利润为 1,855 万元、资本公积为 56,203 万元。根据《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）第 7.6.7 条： 上市公司制定利润分
配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，
公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比
例。根据公司财务数据，公司应以母公司报表可供分配利润为依据进行利润分配。
    截至 2018 年 12 月 31 日，母公司货币资金余额为 28,384 万元，其中募集资金 330
万元。根据投资计划，2019 年度我司计划项目投入约 3.07 亿元，资金缺口较大。现金
分红的前提是上市公司的资金充足，分红后不会给上市公司的生产经营带来重大影响。
因此，我司拟不采用现金分红方式。
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司分红有关事项的通知》及
《公司章程》等有关规定，为积极回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，
公司董事会提议 2018 年度利润分配方案如下：公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本
297,281,600 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.5 股，共计转增
133,776,720 股，转增金额未超过公司报告期末资本公积的金额，公司资本公积足以实
施本次转增方案，转增后公司总股本将增加至 431,058,320 股。上述预案实施后，母公
司剩余资本公积为 428,256,131.23 元。
    二、独立董事意见
    经核查，我们认为：公司 2018 年度利润分配方案符合公司实际情况，符合公司的
长远发展需要,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在
审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
因此，我们一致同意公司将 2018 年利润分配方案提交至公司 2018 年年度股东大会审议。
    三、监事会意见
    根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们对公
司 2018 年度利润分配方案发表如下意见：公司 2018 年度利润分配方案是根据监管部门
及《公司章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的
回报基础上形成的利润分配方案，监事会认为，公司 2018 年度利润分配方案符合监管
部门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。
    四、其他说明
    公司利润分配预案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，存在不确定性，请广
大投资者理性投资，注意风险。
    五、备查文件
    1、九届董事会第二次正式会议决议；
    2、独立董事对九届董事会第二次正式会议相关事项的独立意见；
    3、九届监事会第四次会议决议。
    特此公告。




                                               深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                             董事会
                                                       二○一九年四月一日