深圳市特力（集团）股份有限公司
                    2018 年度独立董事述职报告


     作为深圳市特力（集团）股份有限公司的独立董事，2018 年度我
们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》等法律、法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定，勤
勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董事会及股东大会，对会议议
案进行认真审议，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的
独立作用，维护了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东
的合法权益。现将 2018 年的履职情况汇报如下：
     一、独立董事的基本情况
     报告期内，因公司第八届董事会任期届满，2018 年 8 月 21 日公司
召开第八届董事会第十三次正式会议，审议通过了《关于董事会换届
的议案》，并经 2018 年 9 月 7 日召开的 2018 年度第二次临时股东大
会审议通过。公司第八届董事会独立董事为韦少辉、纪辉彬、李祥军，
公司第九届董事会独立董事为胡玉明、江定航、张栋。
     二、独立董事出席董事会、股东大会情况
         2018 年度，公司共召开 16 次董事会会议，4 次股东大会。我们
出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事    本年应参加   亲自出席   委托出席     缺席   是否连续两次未亲   出席股东
  姓名      董事会次数     （次）     （次）   （次）   自参加董事会会议   大会次数
 韦少辉         9           9          0         0             否             0
 纪辉彬         9           9          0         0             否             2
 李祥军         9           9          0         0             否             0
 胡玉明         7           7          0         0             否             2
 江定航         7           7          0         0             否             2
  张栋          7           7          0         0             否             1

     作为公司的独立董事，我们与公司高层管理人员和经营班子建立
了良好的沟通渠道，每次董事会前都能了解并获取做出决策所需要的
情况和资料，也能及时了解公司的生产经营情况和公司未来发展规划，
进而为董事会上的重大决策做好充分的准备工作。我们认真审议董事
                                           1
会的每个议案，积极参与讨论，充分发表自己的意见和看法并提出建
议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。我们在了解议案
和充分沟通的基础上，认真行使独立董事的表决权，为维护全体股东
尤其是中小股东的利益提供了有效的保障。
    三、报告期内，独立董事发表独立意见情况
    1、2018 年 1 月 4 日，公司召开八届董事会第十五次临时会议，我
们对《关于聘任娄红女士为公司财务总监的议案》发表独立意见。
    2、2018 年 2 月 4 日，公司召开八届董事会第十六次临时会议，我
们对《关于增补娄红女士为八届董事会董事的议案》发表独立意见。
    3、2018 年 4 月 2 日，公司召开八届董事会第十一次正式会议，我
们对公司 2017 年度关联方资金占用和对外担保情况、公司 2017 年度
未进行现金利润分配、公司内部控制自我评价、2017 年度募集资金存
放与使用情况、关于会计政策变更等发表独立意见，对公司 2018 年度
日常关联交易发表事前认可意见和独立意见。
    4、2018 年 4 月 26 日，公司召开八届董事会第十二次正式会议，
我们对《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买银行理财产品的
议案》发表独立意见。
    5、2018 年 8 月 21 日，公司召开八届董事会第十三次正式会议，
我们对《关于董事会换届的议案》、2018 年半年度关于控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表独立意见。
    6、2018 年 9 月 7 日，公司召开九届董事会第一次临时会议，我们
对聘任公司总经理的议案发表独立意见。
    7、2018 年 10 月 12 日，公司召开九届董事会第二次临时会议，我
们对聘任公司副总经理、财务总监、董事会秘书等议案发表独立意见，
对续聘瑞华会计师事务所为 2018 年度审计机构发表事前认可意见和独
立意见。
    8、2018 年 12 月 6 日，公司召开九届董事会第四次临时会议，我
们对《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供
股权质押担保的议案》发表事前认可意见和独立意见。
    9、2018 年 12 月 27 日，公司召开九届董事会第六次临时会议，我
们对《关于为参股子公司深圳市兴龙机械模具有限公司银行贷款提供
股权质押担保的议案》发表事前认可意见和独立意见。

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以上述职，请指正。
谢谢！
                         胡玉明    江定航       张栋




                                  二〇一九年四月一日




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