证券代码：000025、200025        证券简称：特力 A、B      公告编号：2019-008



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                    九届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 3
月 22 日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 1 日在公司大会议室召开
了第九届监事会第四次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
    1、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》；
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    2、审议并通过了《2018 年年度报告》及《摘要》（境内、境外版），并发表
了书面审核意见；
    监事会对公司 2018 年年度报告的审核意见是：
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议深圳市特力（集团）股份有限公司 2018
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    3、审议并通过了《2018 年度利润分配方案》的议案，并发表了公司 2018 年
度利润分配方案的书面审核意见；
    根据监管部门及《公司章程》的有关规定，作为公司的监事，经过核查，我们
对公司 2018 年度利润分配方案发表如下意见：
    公司 2018 年度利润分配方案是根据监管部门及《公司章程》的相关规定、结合
公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报基础上形成的利润分配方
案，监事会认为，公司 2018 年度利润分配方案符合监管部门及《公司章程》的有关
规定，同意本次利润分配方案。
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    4、审议并通过了监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告的意见；
    根据深圳证监局下发的《上市公司内部控制工作指引》，公司监事会认真审议
了公司内部控制的自我评价报告，认为公司内部控制评价报告符合《上市公司内部
控制工作指引》的要求和公司内部控制的实际情况。经审核，同意深圳市特力（集
团）股份有限公司关于《2018 年度内部控制自我评价报告》。
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议并通过了《关于使用结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
    经审核，监事会认为：公司将结余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体
发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益。因此公
司监事会同意将将结余募集资金永久补充流动资金。
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议并通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议并通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》；
    经审核，监事会认为：为提高公司资金使用效率，在确保公司正常生产经营的
资金需求及资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买短期低风险稳健型
银行理财产品，增加资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报。公司本次使
用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，
监事会同意《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    8、审议通过了《关于会计估计及会计政策变更的议案》；
    本次变更会计估计及会计政策符合财政部及新会计准则的相关规定，是公司根
据财政部相关规定进行的合理变更，执行新的会计估计及会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不会损害
公司及全体股东特别是中小股东的利益。因此同意本次会计估计及会计政策变更。
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    备查文件：九届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                                           深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                        监事会
                                                    2019 年 4 月 1 日