证券代码:000025、200025 股票简称:特力 A、B 公告编号:2019-018 深圳市特力(集团)股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会没有否决议案。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况: (一)会议召开情况 1、召开时间: (1)现场会议:2019 年 4 月 23 日(星期二)下午 14:30。 (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2019 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票时间为 2019 年 4 月 22 日下午 15:00 至 2019 年 4 月 23 日下午 15:00。 2、现场会议召开地点:深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。 3、召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。 4、召集人:公司董事会。 5、主持人:董事长富春龙。 本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。 (二)会议的出席情况 1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共 8 名,代表股份 208,072,667 股,占公司有表决权股份总数的 69.9918%。其中:参加本 次股东大会现场会议的股东及股东代理人 3 名,代表股份数 208,065,367 股,占公司有表决权股份总数的 69.9893%;通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 5 人,代表股份数 7,300 股,占公司有表决权股份总数的 0.0025%。 参加本次股东大会的 A 股股东(授权股东)共 8 人,代表股份 208,072,667 股,占公司 A 股有表决权总股份数的 76.8131%;B 股股东 (授权股东)共 0 人,代表股份 0 股。 2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。公 司聘请广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师出席了会议并出具 了法律意见书。 二、提案审议及表决情况: 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表 决,会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下: 提案 1: 《2018 年度董事会报告》的议案; 同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。 其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%; B 股 0 股。 反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A 股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。 弃权的股数 0 股。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%;反对 400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.3410%;弃权 0 股。 表决结果:通过。 提案 2: 《2018 年度监事会工作报告》的议案; 同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。 其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%; B 股 0 股。 反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A 股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。 弃权的股数 0 股。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%;反对 400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.3410%;弃权 0 股。 表决结果:通过。 提案 3: 《2018 年年度报告》及《摘要》(境内、外版)的议案; 同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。 其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%; B 股 0 股。 反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A 股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。 弃权的股数 0 股。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%;反对 400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.3410%;弃权 0 股。 表决结果:通过。 提案 4: 《2018 年度利润分配方案》的议案; 同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。 其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%; B 股 0 股。 反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A 股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。 弃权的股数 0 股。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%;反对 400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.3410%;弃权 0 股。 表决结果:通过。 提案 5: 《2018 年度财务决算报告》的议案; 同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。 其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%; B 股 0 股。 反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A 股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。 弃权的股数 0 股。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%;反对 400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.3410%;弃权 0 股。 表决结果:通过。 提案 6: 《2019 年度财务预算报告》的议案; 同意的股数 207,962,260 股,占出席会议有表决权股份的 99.9469%。 其中 A 股 207,962,260 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9469%; B 股 0 股。 反对的股数 110,407 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0531%。其 中 A 股 110,407 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0531%; B 股 0 股。 弃权的股数 0 股。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 6,900 股,占出 席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 5.8820%;反对 110,407 股, 占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 94.1180%;弃权 0 股。 表决结果:通过。 提案 7: 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案; 同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。 其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%; B 股 0 股。 反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A 股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。 弃权的股数 0 股。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%;反对 400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.3410%;弃权 0 股。 表决结果:通过。 提案 8: 关于申请 2019 年银行授信额度的议案; 同意的股数 208,072,267 股,占出席会议有表决权股份的 99.9998%。 其中 A 股 208,072,267 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 99.9998%; B 股 0 股。 反对的股数 400 股, 占出席会议有表决权股份的 0.0002%。其中 A 股 400 股,占出席会议 A 股有表决权股份的 0.0002%;B 股 0 股。 弃权的股数 0 股。 单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为:同意 116,907 股,占 出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 99.6590%;反对 400 股 , 占 出 席 会 议 中 小 投 资 者 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 0.3410%;弃权 0 股。 表决结果:通过。 另外,在股东大会上,本公司独立董事还就 2018 年度的工作向与会 股东进行了述职。 三、律师出具的法律意见: 本次股东大会聘请了广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师 为本次大会进行见证并出具了法律意见书,律师认为:“公司本次股东大 会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规 范性文件及《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格有效, 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。” 四、备查文件 1、股东大会决议 2、法律意见书 深圳市特力(集团)股份有限公司 董 事 会 二○一九年四月二十三日