证券代码：000025、200025       股票简称：特力 A、B      公告编号：2019-044

                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                2019 年度第三次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会没有否决议案。
      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开和出席情况：
      （一)会议召开情况
      1、召开时间：
      （1）现场会议：2019 年 11 月 18 日（星期一）下午 14:30。
      （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2019
 年 11 月 18 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
 所互联网投票系统投票时间为 2019 年 11 月 17 日下午 15:00 至 2019 年
 11 月 18 日下午 15:00。
      2、现场会议召开地点：深圳市深南中路中核大厦十五楼会议室。
      3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
      4、召集人：公司董事会。
      5、主持人：董事长富春龙。
      本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
 《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
      （二）会议的出席情况
      1 、出 席 本次 股东 大 会的 股东 及 股东 代 理人 共 5 名 ,代 表股 份
 290,648,344 股，占公司有表决权股份总数的 67.4267%。其中：参加本
 次股东大会现场会议的股东及股东代理人 4 名，代表股份数 290,385,347
股，占公司有表决权股份总数的 67.3657%；通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 1 人，代表股份数
262,997 股，占公司有表决权股份总数的 0.0610%。
    参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 4 人，代表股份
290,644,284 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 73.9970%；B 股股东
（授权股东）共 1 人，代表股份 4,060 股，占公司 B 股有表决权总股份
数的 0.0106%。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。公
司聘请广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师出席了会议并出具
了法律意见书。
    二、提案审议及表决情况：
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
    提案 1: 关于变更 2019 年度审计机构的议案；
    同意的股数 290,648,344 股，占出席会议有表决权股份的 100%。其
中 A 股 290,644,284 股，占出席会议 A 股有表决权股份的 100%； 股 4,060
股，占出席会议 B 股有表决权股份的 100%。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 426,567 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股；
弃权 0 股。
    表决结果:通过。
    三、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了广东信达律师事务所饶春博律师、田宝才律师
为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“公司本次股东大
会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格有效，
本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。”
    四、备查文件
   1、股东大会决议
    2、法律意见书
                              深圳市特力（集团）股份有限公司
                                          董 事 会
                                      2019 年 11 月 18 日