证券代码：000025、200025          证券简称：特力A、B        公告编号：2019-045



                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                   九届董事会第十次临时会议决议公告


    本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 11 月 8
日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2019 年 11 月 22 日以通讯方式召开了九届董事

会第十次临时会议。会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市
规则》、本公司《章程》等有关规定。会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议通过了
以下议案:
    一、审议通过了《关于对控股子公司安徽特力星光珠宝投资有限公司、控股三级子
公司安徽特力星光金尊珠宝有限公司进行清算注销的议案》；

    赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内 容详见 公司 于同日 刊登 于《 证券时 报》 、《香 港商 报》和 巨潮 资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司安徽特力星光珠宝投资有限公司、控股
三级子公司安徽特力星光金尊珠宝有限公司进行清算注销的公告》，公告编号 2019-046。
    备查文件：

    1、九届董事会第十次临时会议决议。


    特此公告。




                                                 深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                             董事会
                                                         2019 年 11 月 22 日