证券代码: 000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2020-028




                     深圳市特力（集团）股份有限公司
                 九届董事会第十四次临时会议决议公告

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。



     深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2020
年 5 月 22 日以邮件、电话方式发出通知，于 2020 年 6 月 1 日以通讯方式
召开了九届董事会第十四次临时会议。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。
会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、
本公司《章程》等有关规定。
     会议审议通过了以下议案:
     一、审议通过了《关于参与深圳东风汽车有限公司 50%股权转让竞拍暨
重大资产重组的议案》；
     深圳东风汽车有限公司（以下称“深圳东风”）为本公司参股公司，本
公司全资子公司深圳市汽车工业贸易有限公司（以下称“汽车工贸”）持股
25%，东风特种商用车有限公司（以下称“特商”）持股 75%。现特商拟通过
上海联合产权交易所公开挂牌转让其持有的深圳东风 50%的股份。
     根据 2020 年 5 月 22 日特商在上海联合产权交易所公示的信息，特商
已聘请银信资产评估有限公司对本次拟出售的深圳东风 50%股权进行了资
产评估，公示的转让标的对应评估值为 18,645.946802 万元。
     现申请股东大会及董事会授权公司经营管理层，根据市场行情审慎决
策是否实施本次竞拍的出资；授权公司经营管理层聘请为本次交易提供服
务的财务顾问、审计机构、评估机构及律师事务所等中介机构，决定和支
付其服务费用；授权公司经营管理层依据相关法律法规签署必要的法律文
件以及办理股权转让等后续相关事宜，有效期自公司股东大会审议通过之
日起 12 个月。
    若本次竞拍成功，将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组，公司将严格按照重大资产重组的相关法律法规的规定和要
求，及时履行审议程序及信息披露义务。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与深圳东风汽车有限公司 50%股权
转让竞拍暨重大资产重组的公告》，公告编号：2020-029。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年度第二次临时股东大会的
议案》；
    表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2020年度第二次临时股东大会
的公告》，公告编号：2020-030。
    特此公告！


                                    深圳市特力（集团）股份有限公司

                                                  董事会

                                           2020 年 6 月 1 日