证券代码：000025、200025        股票简称：特力 A、B      公告编号：2020-032

                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                2020 年度第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


      特别提示：
      1、本次股东大会没有否决议案。
      2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
      一、会议召开和出席情况：
      （一)会议召开情况
      1、召开时间：
      （1）现场会议：2020 年 6 月 17 日（星期三）下午 14:30。
      （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间 2020
 年 6 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
 互联网投票系统投票时间为 2020 年 6 月 17 日 9:15-15:00。
      2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦四楼公司会
 议室。
      3、召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。
      4、召集人：公司董事会。
      5、主持人：董事长富春龙。
      本次股东大会会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
 《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》的规定。
      （二）会议的出席情况
      1 、 出 席本 次 股东大 会 的 股 东及 股东 代 理 人 共 8 名, 代 表 股份
 283,536,933 股，占公司有表决权股份总数的 65.7769 %。其中：参加
 本次股东大会现场会议的股东及股东代理人 2 名，代表股份数
282,637,527 股，占公司有表决权股份总数的 65.5683%；通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理 6
人，代表股份数 899,406 股，占公司有表决权股份总数的 0.2087%。
    参加本次股东大会的 A 股股东（授权股东）共 8 人，代表股份
283,536,933 股，占公司 A 股有表决权总股份数的 72.1875%；B 股股东
（授权股东）共 0 人，代表股份 0 股，占公司 B 股有表决权总股份数的
0.0000％。
    2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。公
司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、刘晋麟律师出席了会
议并出具了法律意见书。
    二、提案审议及表决情况：
    本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表
决，会议审议通过了全部提案。具体表决结果如下：
    提案 1: 关于参与深圳东风汽车有限公司 50%股权转让竞拍暨重大
资产重组的议案；
    同 意 的 股 数 283,536,933 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
100.0000％。其中 A 股 283,536,933 股，占出席会议 A 股有表决权股份
的 100.0000%；B 股 0 股。
    反对的股数 0 股。
    弃权的股数 0 股。
    单独或合计持股 5%以下的股东的表决情况为：同意 899,406 股，占
出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 100.0000％；反对
0 股，占出席会议中小投资者股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％；
弃权 0 股。
    三、律师出具的法律意见：
    本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、刘
晋麟律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“本次股
东大会的通知符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有
效”。
    四、备查文件
    1、股东大会决议
    2、法律意见书
                              深圳市特力（集团）股份有限公司
                                         董 事 会
                                     2020 年 6 月 17 日