证券代码: 000025、200025     股票简称：特力 A、特力 B   公告编号: 2021-001




                    深圳市特力（集团）股份有限公司
                 九届董事会第十九次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021
年 1 月 7 日以邮件、电话方式发出通知，于 2021 年 1 月 14 日以现场与通
讯结合的方式召开了九届董事会第十九次临时会议。会议召集和召开程序
符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》等有

关规定。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议审议通过了以下议案:
     一、审议关于对控股子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算注销
的议案；
     为优化资源配置，降低管理成本，提高运营效率，同意本公司对控股
子公司四川特力珠宝科技有限公司进行清算，并授权公司经营管理层按照
法定程序办理与清算、注销等相关的一切事宜。

     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》、《香港商报》和巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对控股子公司四川特力珠宝科技有限
公司进行清算注销的公告》，公告编号：2021-002。


     备查文件：

     1.九届董事会第十九次临时会议决议。


     特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司

          董事会

      2021 年 1 月 14 日