深圳市特力（集团）股份有限公司

              2020 年度独立董事述职报告
     作为深圳市特力（集团）股份有限公司的独立董事，2020
年度我们严格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》等法律、法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》的规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席董
事会及股东大会，对会议议案进行认真审议，并对相关事项发
表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司的整
体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将
2020 年度履职情况汇报如下：
     一、独立董事出席董事会、股东大会情况
         2020 年度，公司共召开 12 次董事会会议， 次股东大会。
我们出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事   本年应参加   亲自出席   委托出席     缺席   是否连续两次未亲   出席股东
  姓名     董事会次数     （次）     （次）   （次）   自参加董事会会议   大会次数
胡玉明         12          12         0         0            否              1
江定航         12          12         0         0            否              4
  张栋         12          12         0         0            否              3

     作为公司的独立董事，我们与公司高层管理人员建立了良
好的沟通渠道，每次董事会前都能了解并获取做出决策所需要
的情况和资料，也能及时了解公司的生产经营情况和公司未来
发展规划，进而为董事会上的重大决策做好充分的准备工作。
我们认真审议董事会的每个议案，积极参与讨论，充分发表自
己的意见和看法并提出建议，为公司董事会做出科学决策起到
了应有的作用。我们在了解议案和充分沟通的基础上，认真行

                                          1
使独立董事的表决权，为维护全体股东尤其是中小股东的利益
提供了有效的保障。
    二、报告期内，独立董事发表独立意见情况
    （一）2020 年 4 月 2 日，公司召开九届董事会第六次正
式会议，我们对公司 2019 年度控股股东及其他关联方占用公
司资金情况、公司对外担保情况、公司 2019 年度利润分配方
案、公司内部控制自我评价、关于使用闲置自有资金购买银行
理财产品、关于会计估计及会计政策变更等发表独立意见，对
公司 2020 年度日常关联交易发表事前认可意见和独立意见。
    （二）2020 年 8 月 26 日，公司召开九届董事会第八次正
式会议，我们对公司 2020 年半年度控股股东及其他关联方占
用公司资金情况、公司对外担保情况发表独立意见。
    （三）2020 年 10 月 29 日，公司召开九届董事会第九次
正式会议，我们对公司变更 2020 年度审计机构发表事前认可
意见和独立意见。
    以上述职，请指正。谢谢！


  胡玉明                 江定航                  张栋




                                       2021 年 4 月 15 日




                           2