证券代码：000025、200025   股票简称：特力 A、特力 B   公告编号：2021-040




                  深圳市特力（集团）股份有限公司

                十届董事会第二次临时会议决议公告



     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准

确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况
     深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会于 2021 年 9 月 23 日以邮件、电话方式发出通知，于 2021
年 9 月 29 日以通讯方式召开了十届董事会第二次临时会议。本
次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议召集和召开程
序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章
程》等有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
     同意聘任娄红女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。娄红女士简历附
后。
     表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
     同意聘任谢旌先生、祁鹏先生为公司副总经理，任期三年，
自本次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。谢旌
先生、祁鹏先生简历附后。
    公司副总经理冯宇先生在任期届满后不再担任公司副总经
理一职，也不担任公司其他职务。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任祁鹏先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董
事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。祁鹏先生简历
附后。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    同意聘任刘梦蕾女士为公司证券事务代表，任期三年，自本
次董事会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。刘梦蕾女
士简历附后。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1．十届董事会第二次临时会议决议
    特此公告。




                           深圳市特力（集团）股份有限公司

                                        董事会

                                    2021 年 9 月 29 日
附：相关人员简历
    1、娄红女士简历：娄红，女，本科学士，高级会计师。曾
任苏州丝绸工业公司财务处职员，深圳东南丝绸有限公司财务部
职员，深圳经济特区发展（集团）公司计财部职员、会计管理室
业务主办，深圳特发联城地产发展有限公司财务部副经理，深圳
市特发投资有限公司财务部经理，深圳市特发集团有限公司计财
部业务经理、副部长，深圳市特发地产有限公司财务总监，深圳
市特发小梅沙投资发展有限公司董事、财务总监；现任本公司董
事、财务总监等职。娄红女士与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关
系。娄红女士未持有本公司股份，最近三年内未受到过中国证监
会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，
不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司高级管理
人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司
章程》要求的任职条件。
    2、谢旌先生简历：谢旌，男，加拿大籍,本科学历,学士学
位，高级工程师,全国注册监理工程师。曾任湖南省轻工业设计
院结构工程师，中国银行湖南省分行工程师，深圳市特发集团有
限公司房地产部总经理助理、工程部经理，深圳市金成地产集团
有限公司副总经理，深圳市嘉安达投资集团有限公司执行总裁等
职；现任本公司副总经理等职。谢旌先生与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不
存在关联关系。谢旌先生未持有本公司股份，最近三年内未受到
过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信
被执行人，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公
司高级管理人员的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规
定及《公司章程》要求的任职条件。
    3、祁鹏先生简历：祁鹏，男，硕士，经济师，已取得深圳
证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任深圳经济特区发展
（集团）公司董事长秘书、信息中心负责人，深圳市特力（集团）
股份有限公司董秘处副主任、企管部副经理、汽车事业部经营部
经理，深圳特力汽车服务连锁有限公司总经理，深圳市特力新永
通汽车发展有限公司总经理，深圳市特力（集团）股份有限公司
董事会秘书处主任等职；现任本公司董事会秘书等职。祁鹏先生
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系。祁鹏先生未持有本公司股
份，最近三年内未受到过中国证监会和深圳证券交易所任何处罚，
未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监
会立案稽查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等相关法律
法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合《公司法》
等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。
    4、刘梦蕾女士简历：刘梦蕾，女，硕士，已取得深圳证券
交易所董事会秘书任职资格证书。曾任本公司经营管理部职员、
证券事务代表。刘梦蕾女士与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。
刘梦蕾女士未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分，没有被市场禁入，不属于被
公开认定不适合任职期限尚未届满的情形；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信
被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章
程》要求的任职条件。