证券代码：000025、200025       证券简称：特力 A、特力 B    公告编号：2022-006


                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                    十届监事会第三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2022 年 3
月 28 日以电话、邮件方式发出会议通知，于 2022 年 4 月 7 日在公司会议室召开了
十届监事会第三次会议。应到监事 5 名，实到监事 5 名，本次会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。经认真审议，通过了以下议案：
    1、审议并通过了《2021 年度监事会工作报告》；
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    2、审议并通过了《2021 年年度报告》及《摘要》（境内、境外版），并发表
了书面审核意见；
    经审核，监事会认为：董事会编制和审议深圳市特力（集团）股份有限公司 2021
年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    3、审议并通过了《2021 年度利润分配方案》，并发表了公司 2021 年度利润
分配方案的书面审核意见；
    根据监管部门及《公司章程》的有关规定，经过核查，我们对公司 2021 年度
利润分配方案发表如下意见：公司 2021 年度利润分配方案是根据监管部门及《公司
章程》的相关规定、结合公司实际情况，考虑对全体股东持续、稳定、科学的回报
基础上形成的利润分配方案，监事会认为，公司 2021 年度利润分配方案符合监管部
门及《公司章程》的有关规定，同意本次利润分配方案。
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    4、审议并通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
    监事会对内部控制自我评价报告发表如下意见：根据深圳证监局下发的《上市
公司内部控制工作指引》，公司监事会认真审议了公司内部控制的自我评价报告，
认为公司内部控制评价报告符合《上市公司内部控制工作指引》的要求和公司内部
控制的实际情况。经审核，同意深圳市特力（集团）股份有限公司关于《2021 年度
内部控制自我评价报告》。

    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过了《2021 年度内控体系工作报告》；
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、审议通过了《2022 年度重大风险评估报告》；
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    7、审议并通过了关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
    经审核，监事会认为：为提高公司资金使用效率，在确保公司正常生产经营的
资金需求及资金安全的前提下，合理利用部分闲置自有资金购买短期低风险稳健型
银行理财产品，增加资金收益，能为公司及股东获取更多的投资回报。公司本次使
用部分闲置自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
等相关规定，不影响公司日常经营业务的开展，符合公司和全体股东的利益。因此，
监事会同意关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案。
    赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    备查文件：
    1.十届监事会第三次会议决议。
    特此公告。
                                             深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                          监事会
                                                      2022 年 4 月 7 日