深圳市特力（集团）股份有限公司
              《董事会议事规则》修订对照表

    根据《公司章程》的修订，结合公司实际情况，拟对《董事
会议事规则》进行修改，具体修改内容如下：


             原制度条款                         现修改为
第三十四条                        第三十四条
董 事 会 会 议 分 为 例 会 和 临 时 会 董事会会议分为定期会议和临时
议。例会审议年度报告、半年度 会议。定期会议审议年度报告、
报告和季度报告，由董事长召集， 半年度报告，由董事长召集，于
于会议召开十日前以书面通知全 会议召开十日前以书面通知全体
体董事。                          董事。
    本制度修改尚须提交公司股东大会审议。
    附件：深圳市特力（集团）股份有限公司董事会议事规则
修订稿。




                              深圳市特力（集团）股份有限公司
                                            董事会
                                         2022 年 4 月 7 日