证券代码：000025、200025          证券简称：特力A、特力B     公告编号：2022-005



                   深圳市特力（集团）股份有限公司
                   十届董事会第二次正式会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


    深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 3 月 28
日以电话、邮件方式发出关于召开十届董事会第二次正式会议的通知，会议于 2022 年
4 月 7 日上午在公司会议室召开，会议采取现场加通讯的方式召开。会议召集和召开程
序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。会
议应到董事 8 名，实到 8 名。公司监事及有关高管人员列席了会议。会议审议通过了以
下议案:
    一、审议通过了《2021 年度董事会报告》；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    二、审议通过了《2021 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的议案；
    经董事会审议，认为公司《2021 年年度报告》及《摘要》（境内、外版）的编制和
审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式符合中国证监会和
深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年度的经
营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《2021 年年度报告摘要》于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）；2021 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    三、审议通过了《2021 年度利润分配方案》；

    公司董事会提议 2021 年度利润分配方案如下：以 2021 年 12 月 31 日的总股本
431,058,320 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现

金 10,776,458.00 元，不送红股，不转增股本。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就该
事项发表了独立意见。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    四、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事就该事项发表了
独立意见。
    五、审议通过了《2021 年度内控体系工作报告》；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    六、审议通过了《2022 年度重大风险评估报告》；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    七、审议通过了《2021 年度财务决算报告》；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    八、审议通过了《2022 年度财务预算报告》；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    九、审议通过了关于公司 2022 年度日常关联交易的议案；
    本议案为关联交易，关联董事富春龙先生、洪文亚先生回避表决，由其他 6 名非关
联董事表决。
    赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度日常关联交易公告》。公司独立董事就该事项发
表了独立意见。
    十、审议通过了关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》。公司
独立董事就该事项发表了独立意见。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    十一、审议通过了关于申请 2022 年银行授信额度的议案；
    为满足公司及子公司 2022 年度生产经营发展及投资项目进展的资金需要，公司及
子公司拟申请以信用担保、质押等形式向银行申请总额不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）
的综合授信额度（含原来额度的续期），用于办理短期流动资金贷款、银行承兑汇票、
贴现、保函、信用证等业务，综合授信额度以银行最终批复为准。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于公司 2022 年度申请银行授信的公告》。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    十二、审议通过了“十四五”发展战略规划；
    公司将以“加快战略调整、深化珠宝第三方、实现快速发展”作为“十四五”规划
的战略目标，深化珠宝第三方平台，致力于提供优质服务供给，打造符合长期价值成长
的产业生态圈。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议通过了关于补选十届董事会董事成员的议案；
    杨洪宇先生辞去公司十届董事会董事以及战略委员会委员职务，经公司控股股东建
议，推荐杨喜先生为公司十届董事会董事候选人以及战略委员会委员。
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    杨喜先生简历后附。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    十四、审议通过了关于修订《公司章程》的议案；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>修订对照表》。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    十五、审议通过了关于修订《股东大会议事规则》的议案；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《<股东大会议事规则>修订对照表》。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    十六、审议通过了关于修订《董事会议事规则》的议案；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《<董事会议事规则>修订对照表》。
    本议案须提交 2021 年年度股东大会审议。
    十七、审议通过了关于召开 2021 年年度股东大会的议案；
    赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于同日刊登于《证券时报》《香港商报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2021 年年度股东大会的公告》。
    十八、在董事会上，本公司独立董事就 2021 年度的工作进行了述职。


    备查文件：
    1、十届董事会第二次正式会议决议。


    特此公告。




                                              深圳市特力（集团）股份有限公司
                                                            董事会
                                                     2022 年 4 月 7 日
杨喜先生简历：
    杨喜，男，1981 年 6 月生，汉族。硕士毕业于厦门大学工商管理专业。历任深圳中
航集团深南电路有限公司工程师，深圳市特发信息股份有限公司董事会秘书处业务经理，
盐田港股份有限公司资产经营管理部高级主管，深圳市洲明科技股份有限公司董事会秘
书，深圳市特发集团有限公司董事会秘书办公室资本运作经理、战略投资部资本运作经
理、战略投资部（董秘办）副总经理。现深圳市特发集团有限公司战略投资部总经理。
杨喜先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易
所惩戒，不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任公司董事的情形，符合《公
司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件。