证券代码：000025、200025   证券简称：特力A、特力B   公告编号：2022-052



           深圳市特力（集团）股份有限公司
           关于签订《物业管理服务合同》暨
                   关联交易的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




     一、关联交易概述
     1、近期，深圳市特力(集团)股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）通过公开招标方式，就持有物业特力金钻交易大
厦的物业管理服务项目进行了招标。深圳市特发服务股份有限公
司（以下简称“特发服务”）成为本公司物业管理服务招标项目
的中标单位，公司拟与特发服务签订《物业管理服务合同》，合
同总价款 31,764,883.47 元。
     2、特发服务为本公司控股股东深圳市特发集团有限公司之控
股子公司，按照《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，与
本公司形成关联法人关系，本次交易构成关联交易。
     3、2022 年 11 月 24 日，公司召开十届董事会第六次临时会议
审议了《关于签订<物业管理服务合同>暨关联交易的议案》，并
以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避的表决结果审议通过
该议案，其中关联董事富春龙先生、洪文亚先生、杨喜先生、黄
亮先生回避表决。公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前

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认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易在董事会审批权限
内，无需提交公司股东大会审议。
   4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
    二、关联方基本情况
   1、特发服务基本信息
   （1）名称：深圳市特发服务股份有限公司
   （2）住所：深圳市福田区香蜜湖街道侨香路1010号特发文创
广场五楼
   （3）法定代表人：陈宝杰
   （4）注册资本：人民币16,900万元
   （5）经济性质：其他股份有限公司（上市）
   （6）成立日期：1993年5月31日
   （7）统一社会信用代码：914403001922285356
   （8）经营范围：一般经营项目是:物业管理;水电工程;国内
贸易;经济信息咨询;房地产经纪;为酒店提供管理服务;汽车零配
件及汽车饰品的购销;自有物业租赁;园林绿化服务;绿化养护服
务;花卉租摆;清洁服务;从事物业管理范围内的二次供水设施清
洗消毒业务;建筑工程;投资兴办实业(具体项目另行申报);经营
电子商务。非居住房地产租赁;公共事业管理服务;医院管理;农村
集体经济组织管理;市政设施管理。(除依法须经批准的项目外,凭
营业执照依法自主开展经营活动)。许可经营项目是:游泳池经营;
停车场经营;劳务派遣;餐饮服务;人力资源输出;人力资源开发与
管理咨询;人才资源培训服务;企业人才的交流咨询;人力资源服


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务外包;人力资源管理软件;垃圾清运;道路清扫;园林设计;市政
工程管理;“四害”防治;白蚁防治;环境消杀服务。
    （9）实际控制人：深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
    （10）主要股东（截止至2022年9月30日）
            股东名称                    持股比例
     深圳市特发集团有限公司              47.78%

    深圳市银坤投资股份有限公司           11.25%

   江苏南通三建集团股份有限公司          9.00%

 嘉兴创泽投资合伙企业（有限合伙）        5.66%

     深圳市特发投资有限公司              0.98%

    其中，深圳市特发投资有限公司是深圳市特发集团有限公司
的全资子公司。深圳市特发集团有限公司为特发服务控股股东。
    （11）经查询，特发服务不是失信被执行人。
    2、特发服务历史沿革、主要业务及财务状况
    深圳市特发服务股份有限公司（2018年11月由深圳市特发物
业管理有限公司整体变更登记）是深圳市特发集团有限公司控股
企业,成立于1993年，具有国家一级物业管理企业资质。特发服务
作为国内第一批获得国家一级物业管理企业资质的企业之一，深
耕综合物业管理服务20余年，专注园区IFM物业服务，于2020年12
月在深交所挂牌上市。特发服务主要从事的业务为：综合物业管
理服务、政务服务、增值服务，从事的服务内容为综合设施管理、
空间管理、安全保障、环境管理等。
    特发服务依法持续经营，经营状况良好，最近一年又一期主
要财务数据如下：



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                                                         单位：元
 财务报表项目   2021年12月31日（经审计） 2022年9月30日（未审计）
    总资产          1,360,586,841.12         1,483,864,283.97

    净资产           860,951,817.67           912,129,490.49

 财务报表项目   2021年1-12月（经审计）   2022年1-9月（未审计）
   营业收入         1,691,108,942.31         1,460,914,461.77

    净利润           112,350,582.50           83,636,220.62

    3、关联关系
    特发服务为本公司控股股东深圳市特发集团有限公司之控股
子公司，与本公司受同一控股股东控制。按照《深圳证券交易所
股票上市规则》第6.3.3条（关联法人）第（二）款规定，与本公
司之间形成关联法人关系。
    三、关联交易标的基本情况
    公司就持有物业购买并接受关联方特发服务提供的物业管理
服务，主要服务事项包括（1）房屋建筑共用部位的维修、养护、
管理和小型维修服务；（2）房屋及其配套共用设施、设备的维修、
养护、运行和管理；（3）附属建筑物、构筑物的维修、养护和管
理；（4）共用建筑小品等的养护与管理；（5）附属配套建筑和
设施的维修、养护和管理；（6）物业服务区域公共环境卫生；（7）
大厦外墙清洗；（8）道路交通、车辆行驶、车辆疏导、停泊秩序，
停车场管理；（9）大厦内公共场所的安全防范和公共秩序维护管
理服务；（10）起草物业服务工作计划，管理物业服务档案、资
料，负责物业日常运营数据的记录、分析、管理、监督；（11）
协助开展各类活动，配合物业服务区域运营工作；（12）大厦首
次开荒、开办等各类工作事项；（13）业主及使用人房屋自用部


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位、自用设施及设备的维修、养护；（14）协助管理商户/租户；
（15）客户服务和公共关系管理；（16）商户/租户装修管理和协
助业主处理物业的建设、改造管理；(17)按合同约定购买物业管
理服务相关保险；（18）向业主单位提出合理化建议；（19）物
业管理服务的其他事项。
    四、关联交易的定价政策及定价依据
   根据国家及深圳市有关物业管理法律、法规的规定，公司经
过公开招标、投标程序，在平等、自愿、协商一致的基础上，对
各投标方所做承诺和报价，按照统一的评价标准，确定了为本项
目提供物业管理服务的单位和价格。
    五、拟签订合同的主要内容
    《物业管理服务合同》（下称“合同”或“本合同”）
    甲方：深圳市特力（集团）股份有限公司
    乙方：深圳市特发服务股份有限公司
    （一）物业基本情况
    物业项目名称：特力金钻交易大厦物业服务
    物业项目地点：深圳市罗湖区翠竹街道文锦北路与水贝二路
交汇处
    （二）合同期限：服务期限为三年。
    （三）费用标准及支付方式
    合同总金额为人民币31,764,883.47元；合同约定的物业管理
服务费等按季支付，由乙方向甲方开具增值税专用发票。
    （四）合同的生效条件
    合同自双方法定代表人或授权代表签名并加盖公章或合同专
用章之日起生效。



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    六、关联交易的其他安排
   本次关联交易不涉及其他安排
    七、关联交易目的和对公司的影响
   本次关联交易是基于公司物业管理服务的实际需求。公司接
受专业物业管理公司特发服务提供的一站式、全配套、高质量物
业管理服务，有利于维护公司持有物业的使用寿命，发挥物业管
理对房屋建筑保值增值的积极作用。
    八、与关联方累计已发生的各类关联交易情况
   本年年初至本公告披露日，公司与该关联人（包含受同一主
体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已发生的各类关
联交易的总金额为1,760.58万元(未经审计)。
    九、独立董事事前认可意见和独立意见
   1、事前认可意见
   公司已将拟与深圳市特发服务股份有限公司的关联交易事项
与我们进行了事前沟通，我们认真审阅了相关材料。本次公司拟
签订《物业管理服务合同》的事项遵循依法合规、公平、公正和
诚实信用的交易原则，定价公允，不存在损害上市公司及股东，
特别是中小股东利益的情形，也不会影响公司的独立性。因此，
我们同意将公司与深圳市特发服务股份有限公司签订《物业管理
服务合同》的事项提交公司董事会审议。
   2、独立意见
   公司十届董事会第六次临时会议召集召开程序、表决程序及
方式符合《公司法》、公司《章程》以及相关法律法规、规范性
文件的规定。董事会审议本议案时，所有关联董事回避表决，决


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策程序合法、合规、有效，符合相关法律法规和公司《章程》、
《关联交易管理办法》的相关规定。
   本次关联交易根据市场化原则运作，定价公允、合理，不存
在损害上市公司及股东，特别是中小股东利益的情形，也未影响
公司的独立性。我们同意《关于签订<物业管理服务合同>暨关联
交易的议案》。
    十、备查文件
   1、十届董事会第六次临时会议决议；
   2、独立董事关于十届董事会第六次临时会议相关事项的事前
认可意见；
   3、独立董事关于十届董事会第六次临时会议相关事项的独立
意见；
   4、上市公司关联交易概述表。


   特此公告。




                          深圳市特力（集团）股份有限公司
                                           董事会
                                       2022 年 11 月 24 日




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