深圳市特力（集团）股份有限公司
               2022 年度独立董事述职报告

     作为深圳市特力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2022 年度我们严格按照中国证监会《上市公司独
立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《独立董事工
作制度》等相关规定，勤勉尽责，认真履行独立董事职责，出席
董事会及股东大会，并对相关事项发表独立意见，充分发挥独立
董事的作用，维护了公司的整体利益，以及全体股东尤其是中小
股东的合法权益。现将 2022 年度履职情况汇报如下：
     一、独立董事出席董事会、股东大会情况
     作为公司的独立董事，我们与公司高层管理人员建立了良好
的沟通渠道，历次董事会前都能了解并获取做出决策所需要的情
况和资料，也能及时了解公司的生产经营情况和公司未来发展规
划，进而为董事会上的重大决策做好充分的准备工作。我们认真
审议董事会的每个议案，积极参与讨论，充分发表自己的意见，
提出建议，为公司董事会做出科学决策起到了应有的作用。我们
在了解议案和充分沟通的基础上，认真行使独立董事的表决权，
为维护全体股东尤其是中小股东的利益提供了有效的保障。
     2022 年度，公司共召开 10 次董事会会议，2 次股东大会。
我们出席董事会及股东大会的情况如下：
独立董事   本年应参加 亲自出席   委托出席   缺席   是否连续两次   出席股东



                                                                  —   1   —
 姓名          董事会次数   （次）   （次）   （次）   未亲自参加董   大会次数
                                                         事会会议

胡玉明             10         10       0        0          否            0

江定航             10         10       0        0          否            1

     张栋          10         10       0        0          否            1

          二、报告期内，独立董事发表独立意见情况
          （一）2022 年 4 月 7 日，公司召开十届董事会第二次正式
会议，我们对公司 2021 年度控股股东及其他关联方占用公司资
金情况、公司对外担保情况、公司 2021 年度利润分配方案、公
司内部控制自我评价、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品、
补选十届董事会董事成员等事项发表独立意见，对公司 2022 年
度日常关联交易发表事前认可意见和独立意见。
          （二）2022 年 5 月 19 日，公司召开十届董事会第三次临时
会议，我们就减免租户租金的事项发表了独立意见。
          （三）2022 年 8 月 24 日，公司召开十届董事会第四次正式
会议，我们对公司 2022 年半年度控股股东及其他关联方占用公
司资金情况、公司对外担保情况及补选十届董事会董事成员发表
独立意见。
          （四）2022 年 9 月 29 日，公司召开十届董事会第五次临时
会议，我们对续聘 2022 年度审计机构发表事前认可意见和独立
意见。
          （五）2022 年 11 月 24 日，公司召开了十届董事会第六次
临时会议，我们对与关联方签订《物业管理服务合同》的关联交



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易发表了事前认可意见和独立意见。
    三、其他事项
    2023 年，我们将按照相关法律法规对独立董事的要求，继
续谨慎、认真、勤勉、忠实地行使独立董事的权利，维护公司和
股东的合法权益。
    以上述职，请指正。谢谢！


    独立董事：胡玉明、江定航、张栋




                                     2023 年 4 月 27 日




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