深圳市特力（集团）股份有限公司独立董事
     关于十届董事会第七次正式会议
           相关事项的独立意见

    根据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易
所股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《公
司章程》的规定，作为公司的独立董事，我们出席了深圳市特力
（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会第七次
正式会议，本着对公司以及全体股东负责的态度，认真审阅了公
司提交的资料，基于独立判断立场，发表独立意见如下：
    一、关于公司关联方资金占用、对外担保情况的独立意见
    根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26号）的要求，我们本
着认真负责的态度，对公司2022年度控股股东及其他关联方占用
公司资金和公司对外担保情况进行了专项核查，并发表专项说明
及独立意见如下：
    1.报告期内，公司与控股股东及其关联方之间的资金往来属
于正常的经营性资金往来，公司不存在控股股东及其他关联方违
规占用上市公司资金情况。
    2.报告期内，公司不存在违规对外担保的情况。
    二、关于公司2022年度利润分配方案的独立意见
    经核查，我们认为：公司2022年度利润分配方案符合公司实


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际情况，符合《公司章程》、股东回报规划的利润分配规定，不
存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我
们同意2022年利润分配方案，并同意将有关议案提交公司股东大
会审议。
    三、关于公司内部控制自我评价的独立意见
    根据有关规定和公司《独立董事工作制度》的规定，对公司
内部控制自我评价发表如下独立意见：
    我们认为，公司的内部控制体系和制度较为健全完善，各项
制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司对子公司、
关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等内部控制严格、充
分、有效，各项制度均得到了充分有效的实施，能够符合公司现
行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动正常有序地开
展。公司内部控制自我评价符合公司内部控制的实际情况。
    四、关于公司2023年度日常关联交易的独立意见
    我们认为，公司2023年度日常关联交易预计的事项履行了必
要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运
作》等文件的要求和《公司章程》的规定，遵循了公开、公平、
公正的原则，交易定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司
的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项
不会影响公司独立性，不存在损害公司及股东利益、特别是中小
投资者合法权益的情形。因此，我们同意《关于公司2023年度日
常关联交易的议案》内容，并同意将其提交公司2022年年度股东


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大会审议。
    五、关于未来三年（2023年-2025年）股东回报规划的独立
意见
    经核查，我们认为：公司制定的《未来三年（2023年-2025
年）股东回报规划》符合《上市公司监管指引第3号——上市公
司现金分红》及《公司章程》等规定，建立健全了对投资者持续、
稳定、科学的分红政策和监督机制，增加了利润分配决策的透明
度和可操作性，在重视对股东的合理投资回报的同时兼顾了公司
实际经营情况及战略发展目标，维护了公司及股东特别是中小股
东的合法权益。因此我们同意《关于公司未来三年（2023年-2025
年）股东回报规划的议案》，并同意将其提交公司2022年年度股
东大会审议。
    六、关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的独立意见
    在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使
用闲置自有资金择机购买低风险稳健型理财产品，有利于在控制
风险前提下提高公司资金的使用效率，有利于增加资金收益，不
会对公司经营活动造成不利影响，符合上市公司和全体股东利
益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我
们同意公司在授权范围内使用闲置自有资金购买银行理财产品。




                   独立董事：胡玉明       江定航   张 栋
                                   2023年4月27日


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