证券代码：000036    证券简称：华联控股     公告编号：2019-016

                        华联控股股份有限公司
     关于第十届董事会和监事会任职人员酬金的议案公告
      (经公司于 2019 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第十九次会议审议通过)

    公司第九届董事会将任期届满，第十届董事会董事、独立董事和第十届监事
会监事等任职人员需由公司 2018 年度股东大会选举产生(职工代表监事除外)。

    本着责权利相统一原则，在参考同行业及其他上市公司的津贴水平，并结合
公司经营管理的实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司第十
届董事会董事、独立董事和第十届监事会监事等任职人员酬金如下：

    1、公司第十届董事会四名非独立董事酬金总额拟定为：每年合计不超过 40
万元人民币(含税)；

    2、公司第十届董事会三名独立董事酬金总额拟定为：每年合计不超过 24
万元人民币(含税)；

    3、公司第十届监事会三名监事酬金总额拟定为：每年合计不超过 24 万元人
民币(含税)。

    董事(含独立董事)、监事任职期间，参会差旅费及根据《公司章程》及有关
法律、法规行使职权所产生的费用由公司承担。

    公司任职董事、监事的年度酬金具体的分配方案，由公司董事会薪酬与考核
委员会根据公司每年经营目标考核完成情况及董事、监事诚信、规范履职情况等
进行拟定，报公司董事长审批。

    由于目前在职董事丁跃先生、李云女士、倪苏俏女士等 3 人分别为公司第十
届董事候选人，存在关联关系，在审议本议案时须回避表决。

    本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。



    特此公告。



                                             华联控股股份有限公司董事会

                                                  二○一九年四月三十日



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