证券代码：000036      证券简称：华联控股     公告编号：2020-002


                       华联控股股份有限公司董事会
                 关于聘任公司副总经理议案的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    本议案经华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)2020 年 1 月 17 日召开
的第十届董事会第五次会议审议通过，具体情况如下：

    根据公司经营发展的需要，经公司总经理李云女士提名，董事会提名委员会
同意，拟聘任殷蕾女士担任公司副总经理职务，其任期自本次董事会通过之日起
至公司召开股东大会审议公司第十届董事会换届之日为止。

    殷蕾女士符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于上市公司高级管理
人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒
的情形，不存在作为失信被执行人的情形。殷蕾女士目前持有公司股票数量为 0
股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级
管理人员不存在关联关系。

    殷蕾女士简历如下：
    殷蕾：女，1978 年 5 月出生，硕士学历。曾任华联发展集团有限公司董事
长秘书，上海申冠置业发展有限公司会计、财务经理，杭州华联置业有限公司财
务部经理、总经理助理、副总经理等职。2015 年 1 月至今，任杭州华联置业有
限公司总经理。

    公司独立董事认为：

    1. 殷蕾女士任职符合《公司法》、《公司章程》及有关规定的关于上市公司
高级管理人员的任职资格和要求，不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交
易所惩戒的情形，不存在作为失信被执行人的情形。
    2. 对殷蕾女士的提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》及有
关规定，提名方式、聘任程序合法。
    3. 同意聘任殷蕾女士担任公司副总经理职务。


    特此公告。
                                           华联控股股份有限公司董事会
                                              二○二○年一月十八日