华联控股:华联控股关于第十一届董事会和监事会任职人员酬金的议案公告2022-04-29
证券代码:000036 证券简称:华联控股 公告编号:2022-015
华联控股股份有限公司
关于第十一届董事会和监事会任职人员酬金的议案公告
(经公司于 2022 年 4 月 27 日召开的第十届董事会第十五次会议审议通过)
公司第十届董事会将任期届满,第十一届董事会董事、独立董事和第十一届
监事会监事等任职人员需由公司 2021 年度股东大会选举产生(职工代表监事除
外)。
本着责权利相统一原则,在参考同行业及其他上市公司的津贴水平,并结合
公司经营管理的实际情况,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,拟定公司第十
一届董事会董事、独立董事和第十一届监事会监事等任职人员酬金如下:
1.公司第十一届董事会四名非独立董事等任职人员酬金总额拟定为:每年合
计不超过 40 万元人民币(含税);
2.公司第十一届董事会三名独立董事酬金总额拟定为:每年合计不超过 24
万元人民币(含税);
3.公司第十一届监事会三名监事酬金总额拟定为:每年合计不超过 24 万元
人民币(含税)。
董事(含独立董事)、监事任职期间,参会差旅费及根据《公司章程》及有关
法律法规行使职权所产生的费用由公司承担。
公司任职董事、监事的年度酬金具体的分配方案,由公司董事会薪酬与考核
委员会根据公司每年经营目标考核完成情况及董事、监事诚信、规范履职情况等
进行拟定,报公司董事长审批。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
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