证券代码：000036 证券简称:华联控股 公告编号：2022-038
华联控股股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情形。
2.本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3.本次股东大会新增一项临时提案，即《关于推动华联控股战略转型暨设立
专项资金的议案》。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议时间：2022年6月17日（星期五）14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进
行网络投票的具体时间为：2022年6月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年6月17日9:15-15:00的任意时间。
（二）现场会议召开地点：深圳市深南中路2008号华联大厦16楼会议室
（三）会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开
（四）会议召集人：公司第十届董事会
（五）现场会议主持人：公司董事长丁跃先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的总体情况
公司股份总数（股） 1,483,934,025
1
有表决权股份总数（股） 1,483,934,025
股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表(人) 269
代表有表决权股份(股) 502,999,176
占公司有表决权股份总数的比例(%) 33.8963%
出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表(人) 18
代表有表决权股份(股) 427,239,009
占公司有表决权股份总数的比例(%) 28.7910%
参加网络投票的股东情况
参加网络投票的股东人数(人) 251
代表有表决权股份(股) 75,760,167
占公司有表决权股份总数的比例(%) 5.1054%
（二）中小股东(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持
有 5%以上股份的股东以外的股东，以下统称“中小股东”)出席会议的情况
中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及股东授权代表(人) 260
代表有表决权股份(股) 78,756,247
占公司有表决权股份总数的比例(%) 5.3073%
出席现场会议的中小股东情况
出席现场会议的中小股东及股东授权代表(人) 9
代表有表决权股份(股) 2,996,080
占公司有表决权股份总数的比例(%) 0.2019%
参加网络投票的中小股东情况
参加网络投票的中小股东人数(人) 251
代表有表决权股份(股) 75,760,167
占公司有表决权股份总数的比例(%) 5.1054%
2
(三) 出席本次现场会议的人员还包括：公司董事、监事和高级管理人员，
以及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式召开审议通过了如下议案：
1.审议《2021 年度董事会工作报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
502,999,176 473,986,751 94.2321% 20,711,181 4.1175% 8,301,244 1.6503%
股东
10.5404
中小股东 78,756,247 49,743,822 63.1617% 20,711,181 26.2978% 8,301,244
%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
2.审议《2021 年度监事会工作报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
502,999,176 473,978,361 94.2304% 24,005,172 4.7724% 5,015,643 0.9971%
股东
中小股东 78,756,247 49,735,432 63.1511% 24,005,172 30.4803% 5,015,643 6.3686%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
3.审议《2021 年年度报告全文及摘要》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
3
出席会议
502,999,176 474,575,761 94.3492% 19,428,752 3.8626% 8,994,663 1.7882%
股东
11.4209
中小股东 78,756,247 50,332,832 63.9096% 19,428,752 24.6695% 8,994,663
%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
4.审议《2021 年年度财务报告》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
502,999,176 474,047,801 94.2443% 24,347,372 4.8404% 4,604,003 0.9153%
股东
中小股东 78,756,247 49,804,872 63.2393% 24,347,372 30.9148% 4,604,003 5.8459%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
5.审议《2021 年度利润分配方案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
502,999,176 472,792,984 93.9948% 28,052,483 5.5770% 2,153,709 0.4282%
股东
中小股东 78,756,247 48,550,055 61.6460% 28,052,483 35.6194% 2,153,709 2.7347%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
6.审议《关于闲置资金短期用于购买银行理财产品的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
4
出席会议
502,999,176 466,043,040 92.6528% 36,243,086 7.2054% 713,050 0.1418%
股东
中小股东 78,756,247 41,800,111 53.0753% 36,243,086 46.0193% 713,050 0.9054%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
7.审议《关于第十届董事会换届的议案》—— 选举非独立董事
表决情况及选举结果：
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
占有效表决 占有效表决
姓名 同意票数 选举结果
股份总数比 同意票数 股份总数比
例（%） 例（%）
张梅 459,484,308 91.3489 35241379 44.7474 当选
李云 456,703,825 90.7961 32460896 41.2169 当选
张勇华 465,896,965 92.6238 41654036 52.8898 当选
龚泽民 473,050,250 94.0459 48807321 61.9726 当选
8.审议《关于第十届董事会换届的议案》——选举独立董事
表决情况及选举结果：
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
占有效表决 占有效表决
姓名 选举结果
同意票数 股份总数比 同意票数 股份总数比
例（%） 例（%）
王晓梅 462,014,073 91.8519 37771144 47.9596 当选
刘雪亮 463,256,993 92.0990 39014064 49.5377 当选
黄梦露 461,757,304 91.8008 37514375 47.6335 当选
9.审议《关于第十届监事会换届的议案》
5
表决情况及选举结果：
出席会议股东表决情况 中小股东表决情况
占有效表决 占有效表决
姓名 选举结果
同意票数 股份总数比 同意票数 股份总数比
例（%） 例（%）
张文斌 461,850,970 91.8194 37608041 47.7525 当选
倪苏俏 457,273,565 90.9094 33030636 41.9403 当选
10.审议《关于第十一届董事会和监事会任职人员酬金的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议 4,574,73
502,999,176 471,468,634 93.7315% 26,955,809 5.3590% 0.9095%
股东 3
4,574,73
中小股东 78,756,247 47,225,705 59.9644% 26,955,809 34.2269% 5.8087%
3
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
11.审议《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
502,999,176 475,326,424 94.4984% 18,140,618 3.6065% 9,532,134 1.8951%
股东
12.1033
中小股东 78,756,247 51,083,495 64.8628% 18,140,618 23.0339% 9,532,134
%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
12.审议《关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》
6
表决情况：
有效表决 同意 反对 弃权
股东类型 股份总数
股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%） 股数（股） 比例（%）
（股）
出席会议
502,999,176 485,666,594 96.5542% 16,759,132 3.3318% 573,450 0.1140%
股东
中小股东 78,756,247 61,423,665 77.9921% 16,759,132 21.2797% 573,450 0.7281%
该项议案获得出席会议的股东有效表决权股份总数的二分之一以上同意。表
决结果：通过。
本次会议还听取了独立董事作的《2021 年度独立董事述职报告》，公司独立
董事对 2021 年度出席公司董事会及股东大会次数及表决情况、发表独立意见情
况、维护公司及股东合法权益等履职情况进行了汇报。
上述第 1-11 项议案详细内容请参阅公司于 2022 年 4 月 29 日在《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披
露的公司第十届董事会第十五次会议决议公告、第十届监事会第十三次会议决议
公告及相关公告。第 12 项议案为临时提案，相关内容详见公司于 2022 年 6 月 3
日披露的《华联控股关于 2021 年度股东大会增加临时提案暨召开 2021 年度股东
大会补充通知的公告》、 关于推动华联控股战略转型暨设立专项资金的议案》 公
告编号：2022-033、034）。
四、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东信达律师事务所
2.律师姓名：麻云燕、饶春博
3.结论性意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会
规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，本次股东大
会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1.广东信达律师事务所关于华联控股股份有限公司2021年度股东大会的法
7
律意见书。
2.载有公司董事签字的本次股东大会决议。
3.本次股东大会会议记录。
特此公告
华联控股股份有限公司董事会
二〇二二年六月十七日
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