证券代码：000036       证券简称：华联控股      公告编号：2022-047

                         华联控股股份有限公司
                第十一届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

    华联控股股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 8 月 29 日采用现场与
通讯表决相结合方式召开了第十一届董事会第二次会议，本次会议通知发出时间
为 2022 年 8 月 19 日，会议通知主要以邮件、微信、电话方式送达、通告。本次
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议由公司董事长张梅女士主持，
会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事及高级管理人员列席
本次会议。
    本次会议采取记名投票表决方式审议通过如下议案：

    一、《公司 2022 年半年度报告》全文及摘要。

    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本报告的详细内容同日单独公告，公告编号为：2022-048、2022-049。


    特此公告




                                          华联控股股份有限公司董事会

                                            二○二二年八月二十九日




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