证券代码：000036    证券简称：华联控股   公告编号：2023-011


                         华联控股股份有限公司
         关于预测 2023 年日常关联交易情况的议案公告
      （经公司于 2023 年 4 月 12 日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过）


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及有关规定，华联控股股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）需要预测 2023 年日常关联交易金额，并履行
必要的审批程序。现将公司预测 2023 年日常关联交易情况及 2022 年实际发生情
况说明如下：

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    公司及控股子公司深圳市华联置业集团有限公司(下称“深圳华联置业”)、
深圳市华联物业集团有限公司(下称“华联物业”)等与控股股东华联发展集团有
限公司(下称“华联集团”)及其控股子公司之间发生的常年办公场所租赁、物业
服务管理等业务。华联集团为本公司控股股东，持有本公司 28.21%股权。本公
司持有深圳华联置业、华联物业股权比例分别为 68.70%、81.39%。

    2023 年预计总金额不超过 1,900 万元，2022 年实际发生总金额 1,553.96
万元。

    公司《关于预测 2023 年日常关联交易情况的议案》经公司 2023 年 4 月 12
日召开的第十一届董事会第四次会议审议通过，关联董事张梅、龚泽民、张勇华
回避了表决，表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述关联交易事项经独立董事事前认可，并发表了独立意见。

    上述 2023 年日常关联交易金额预计不超过 1,900 万元，占公司最近一期经
审计净资产的 0.36%。本议案无须提交公司股东大会审议，经公司董事会审议通
过后施行。

    （二）预计日常关联交易类别和金额


                                        1
                                                                 单位：万元

                         关联交 易 关 联   合 同 签
                         内容      交 易   订 金 额 截至披露日 上 年 发 生 金
关联交易类别 关联人
                                   定 价   或 预 计 已发生金额 额
                                   原则    金额
                         公司控 股
             浙 江 华 联 子公司 华
             杭 州 湾 创 联物业 向 市场
                                             200       43.70        174.78
             业 有 限 公 关联人 提 定价
             司          供物业 服
                         务
             浙江华 联
             杭 州 湾 创 公司控 股
             业 有 限 公 子公司 华
             司 全 资 子 联物业 向 市场
                                            1,000      211.77       847.07
             公 司 杭 州 关联人 提 定价
             星 光 大 道 供物业 服
             经营管 理 务
             有限公司
向关联人提供             公司控 股
劳务         杭 州 华 联 子公司 华
             千 岛 湖 创 联物业 向 市场
                                             80        12.37        49.46
             业 有 限 公 关联人 提 定价
             司          供物业 服
                         务
             杭州华 联
                         公司下 属
             千岛湖 创
                         企业杭 州
             业有限 公
                         淳安华 联
             司全资 子
                         置业有 限 市场
             公司淳 安                       220       45.68        182.73
                         公司作 为 定价
             千岛湖 进
                         出租方 提
             贤湾游 船
                         供办公 场
             艇有限 公
                         所
             司
             小计                           1,500      313.52      1,254.04
                         公司作 为
                         承租方 租 市场
             华联集团                        100       10.24        40.94
                         赁办公 场 定价
                         所
                         公司控 股
                         子公司 深
                         圳华联 置 市场
             华联集团                        300       36.81        147.23
                         业作为 承 定价
接受关联人提             租方租 赁
供的劳务                 办公场所
                         公司控 股
                         子公司 华
                         联物业 作 市场
             华联集团                         0          0          111.75
                         为承租 方 定价
                         租赁华 联
                         宾馆
             小计                            400       47.05        299.92

    （三）上一年度日常关联交易实际发生情况

                                     2
                                                                       单位：万元
                                                 实际发
关 联                                            生 额 占 实际发生额
                  关 联 交易 实 际 发生   预计金                     披 露 日期 及
交 易 关联人                                     同 类 业 与预计金额
                  内容       金额         额                         索引
类别                                             务 比 例 差异（%）
                                                 （%）
                 公 司 控股
        浙    华
             江
                 子 公 司华
        联    州
             杭
                 联 物 业向
        湾    业
             创                174.78         250   13.94%   -30.09%
                 关 联 人提
        有    公
             限
                 供 物 业服
        司
                 务
                 公 司 控股
        杭州星
                 子 公 司华
        光大道
                 联 物 业向
        经营管                 847.07     1,000     67.55%   -15.29%
                 关 联 人提
        理有限
                 供 物 业服
        公司
                 务
                 公 司 控股
向 关   杭州华
                 子 公 司华
联 人   联千岛
                 联 物 业向
提 供   湖创业                 49.46          100   3.94%    -50.54%
                 关 联 人提
劳务    有限公
                 供 物 业服
        司
                 务
        杭州华
        联千岛                                                         2022 年 4 月
                 公 司 下属
        湖创业                                                         29 日披露的
                 企 业 杭州
        有限公                                                         《 关 于预 测
                 淳 安 华联
        司全资                                                         2022 年日常
                 置 业 有限
        子公司                 182.73         250   14.57%   -26.91%   关 联 交易 情
                 公 司 作为
        淳安千                                                         况 的 议案 公
                 出 租 方提
        岛湖进                                                         告》(公告编
                 供 办 公场
        贤湾游                                                         号         ：
                 所
        船艇有                                                         2022-013)；
        限公司
        小计                  1,254.04    1,600
                 公 司 作为
        华 联 集 承 租 方租
                               40.94          60    13.65%   -31.77%
        团       赁 办 公场
                 所
                 公 司 控股
                 子 公 司深
接 受   华 联 集 圳 华 联置
                               147.23         190   49.09%   -22.51%
关 联   团       业 作 为承
人 提            租 方 租赁
供 的            办公场所
劳务             公 司 控股
                 子 公 司华
        华 联 集 联 物 业作
                               111.75         250   37.26%   -55.30%
        团       为 承 租方
                 租 赁 华联
                 宾馆
        小计                   299.92         500




                                          3
公司董事会对日 常关联交易
实际发生情况与 预计存在较 不适用
大差异的说明（如适用）

公司独立董事对 日常关联交
易实际发生情况 与预计存在 不适用
较大差异的说明（如适用）

    二、关联人介绍和关联关系

    (一) 关联人介绍

    1.华联集团

    华联集团成立于 1983 年 8 月，注册资本为 9,061 万元，注册地：深圳市
福田区深南中路 2008 号华联大厦。法定代表人：董炳根。经营范围为：房地
产开发，物业管理及租赁服务；投资旅游产业；酒店管理；投资文化产业；文
化活动的组织策划；进出口业务；工程承包建设及进出口所需工程设备、材料、
劳务输出；对外投资，技术咨询服务；室内装饰工程设计；劳务分包、风景园
林工程设计、工程勘察设计；建筑工程技术咨询；建筑规划设计；工程项目管
理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业（不含专营、专控、专卖
商品）；汽车销售（含小轿车）。化工、纺织、服装等产品的生产。
    华联集团最近一期财务数据情况（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31 日，总
资产 1,377,394 万元、净资产 913,788 万元、营业收入 259,676 万元、净利润
56,505 万元。
    经通过信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站
等途径查询，华联集团非失信被执行人。

    2.华联杭州湾公司

    华联杭州湾公司为华联集团的控股企业。该公司成立于 2004 年 1 月，注册
资本为美元 2,990.00 万元，注册地址：杭州市滨江区长河街道星光国际广场 1
幢 516 号，法定代表人：董炳根。经营范围为：房地产开发、基建项目管理和
服务、物业管理；批发、零售：日用百货、金银饰品、电脑配件、数码产品、酒
（国家限制和禁止的除外，涉及许可证的凭证经营）。
    华联杭州湾公司最近一期财务数据情况（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31
日，总资产 160,819 万元、净资产 46,373 万元、营业收入 18,291 万元、净利润
1,397 万元。
    经通过信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站


                                    4
等途径查询，华联杭州湾公司非失信被执行人。

    3.华联千岛湖公司

    华联千岛湖公司为华联集团的控股企业。该公司成立于 2009 年 6 月，注册
资本为 43,000 万元，注册地址：淳安县千岛湖镇集贤路 18 号 1 栋 1-2，法定代
表人：倪苏俏。经营范围为：在淳安县旅游度假区进贤湾区块内生产、经营：绿
化苗木、花卉(在有效期内方可经营)；旅游基础设施开发建设，实业投资，物业
管理，酒店管理，房地产开发、经营，其它无须报审批的一切合法项目。
    该公司目前正在进行“千岛湖进贤湾旅游综合体项目”的开发运营。
    华联千岛湖公司最近一期财务数据情况（未经审计）：截止 2022 年 12 月 31
日，总资产 61,205 万元、净资产 60,760 万元、营业收入 871 万元、净利润 185
万元。
    经通过信用中国网站、国家企业信用信息公示系统、中国执行信息公开网、
全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网站以及国家发改委和财政部网站
等途径查询，华联千岛湖公司非失信被执行人。

    (二) 与上市公司的关联关系

    华联集团为上市公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3
条第（一）项规定的情形，华联杭州湾公司、华联千岛湖公司为华联集团直接或
或间接控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条第（二）项
规定的情形，为上市公司的关联法人。

    三、关联交易主要内容

    1.物业服务费及租金收入方面：华联物业为华联集团及其下属企业的经营性
物业提供劳务业务，华联集团及其下属企业需向华联物业支付物业服务费；华联
千岛湖公司租用淳安华联置业的经营场地需要向淳安华联置业支付场地租金。
    2.租金支出方面：本公司及下属企业租用华联集团写字楼华联大厦作为办公
场所，需分别向华联集团支付租金。
    租金和物业费均按月以现金方式结算。

    四、定价政策及依据等相关内容

    上述日常关联交易定价按照市场价格定价，租赁价格及服务定价与其他客户
一致。

    五、交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易是为了满足公司及公司控股子公司日常正常业务开展以及管

                                     5
理工作协同的需要，关联交易金额较小，遵循了市场定价原则，不存在损害上市
公司利益和中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果造成重大不
利影响，也不会影响上市公司独立性。

    六、公司独立董事意见

    公司独立董事通过事前审核，认为：
    上述关联交易是公司及控股子公司日常正常的业务开展及维护管理稳定而
发生的事项，交易金额较小，其交易定价遵循了市场原则，交易定价合理，决策
程序合法，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况。同意公司将《关于预测
2023 年日常关联交易情况的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审议。

    七、备查文件目录

    1.第十一届董事会第四次会议决议；
    2.独立董事的关于本次关联交易的事前认可、独立意见。


    特此公告




                                         华联控股股份有限公司董事会

                                           二○二三年四月十三日




                                     6