证券代码：000040            证券简称：东旭蓝天            公告编号：2021-022



                       东旭蓝天新能源股份有限公司
                 第九届董事会第四十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十一次
会议通知于 2021 年 5 月 25 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2021 年 5 月
27 日以通讯方式召开。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，会
议召集人为公司董事长王甫民先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭
蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于第九届董事会董事长变更的议案》
    根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司第九届董事会第四十一
次会议选举，由董事赵艳军先生担任第九届董事会董事长及法定代表人，任期自
本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
    表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。表决通过。
    具体内容详见公司同日披露的《关于第九届董事会董事长变更的公告》。
    三、备查文件
    1、第九届董事会第四十一次会议决议。


    特此公告。


                                                  东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                   二〇二一年五月二十八日


                                                                           1/1