证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天             公告编号：2021-033




                       东旭蓝天新能源股份有限公司

                   第九届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十次
会议通知于 2021 年 8 月 25 日以电子邮件及电话方式送出，会议于 2021 年 8 月
27 日以通讯方式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会
议召集人为监事会主席高建勋先生，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》
和《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    1、审议通过了《2021 年半年度报告及其摘要》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议《东旭蓝天新能源股份有限公
司 2021 年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
    2、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
    鉴于公司第九届监事会任期届满，监事会提名王志波先生，郭篪先生二人为
第十届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之
日起至第十届监事会任期届满之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    此议案尚需提交公司股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于监事
会换届选举非职工代表监事的公告》。



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    特此公告。




                                            东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                      监 事 会
                                               二〇二一年八月三十日


附件：非职工代表监事候选人简历
    1、王志波，男，1982 年出生，中国国籍，毕业于北华航天工业学院工业与
民用建筑专业及石家庄铁道学院工程管理专业，本科学历，曾任石家庄建设集团
八分公司工程技术总工，2012 年起就职于东旭集团，历任子公司采购与工程管
理中心总经理助理、副总经理、东旭蓝天风控法务中心总经理、总裁助理；2020
年 6 月调任东旭集团，任东旭集团董事长办公室副主任。
    截至本日，王志波先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的
情形；王志波先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。
    2、郭篪，男，1985 年出生，中国国籍，毕业于首都师范大学法学专业，本

科学历，曾任中国建筑技术集团有限公司法务经理，联合置地房地产开发有限公
司法务经理，北京协同创新研究院法务主任。2017 年 11 月入职东旭建设集团有
限公司任法务部部长；2021 年 6 月入职东旭蓝天，现任公司风险管理部部长。
    截至本日，郭篪先生未直接持有公司股份，不存在《公司法》、《深圳证券交
易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情
形；郭篪先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及
其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。


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