证券代码：000040             证券简称：东旭蓝天           公告编号：2023-004



                       东旭蓝天新能源股份有限公司

                   第十届董事会第十次会议决议公告



   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议
通知于 2023 年 3 月 8 日以电子邮件和电话方式发出，会议于 2023 年 3 月 10 日
以通讯方式召开。会议应参与表决董事 8 名，实际参与表决董事 8 名。会议召集
人为公司董事长赵艳军先生，本次会议召开符合相关法律、法规及《东旭蓝天新
能源股份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司融 资展 期的 议案》
    表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
    根据经营需要，公司与中原银行股份有限公司焦作分行融资3.223亿元予以
展期，期限十年。具体内容详见公司同日披露的《关于公司融资 展期 的 公告 》
    2、审议通过了《关于为全资子公司金寨新皇明公司融资4.022亿元提供担保
的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据经营需要，公司全资子公司金寨新皇明拟与中原银行股份有限公司焦作
分行就融资 4.022 亿元签订相关贷款协议，期限十年，公司为该笔融资事项提供
担保。
    具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司金 寨新皇明公司融资
4.022 亿元提供担保的公告》
    3、审议通过了《关于为全资子公司东旭新能源投资及西藏东旭电力融资
1.325 亿元提供担保的议案》
                                                                         1/2
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    根据经营需要，东旭新能源投资、西藏东旭电力拟与瀚瑞金港就融资 1.325
亿元签订相关贷款协议，期限十年，公司为该笔融资事项提供担保。
    具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司东旭新能源投资及西藏东
旭电力融资 1.325 亿元提供担保的公告》
    4、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通
知》
    三、备查文件
    1、第十届董事会第十次会议决议


    特此公告。




                                               东旭蓝天新能源股份有限公司
                                                       董 事 会
                                                  二〇二三年三月十一日




                                                                      2/2