证券代码：000040              证券简称：东旭蓝天             公告编号：2023-011




                       东旭蓝天新能源股份有限公司

                   第十届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    东旭蓝天新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第六次会议
通知于 2023 年 4 月 16 日以电话和口头通知等方式发出，会议于 2023 年 4 月 26
日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开于 4 月 27 日形成决议，会议由监事
会主席王志波先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、
召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性
文件及《东旭蓝天新能源股份有限公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《监事会 2022 年度工作报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《监事会 2022 年度工作报告》。
    2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
    监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实、公允地反映公
司 2022 年度的财务状况和经营成果。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3、审议通过了《2022 年年度报告及其摘要》
    经认真审核，公司监事会认为董事会编制的《2022 年度报告》及《2022 年
度报告摘要》符合有关法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
                                                                           1/3
遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4、审议通过了《关于 2022 年计提各项资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司 2022 年度计提资产减值准备，是公司在充分分析和评估
后确定的，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，
使公司 2022 年度财务报表更加公允地反映公司的财务状况和资产价值，使公司
的会计信息更具有合理性。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5、审议通过了《2022 年度利润分配的预案》
    经审核，公司监事会认为，公司 2022 年度财务报告经中兴财光华会计师事
务所（特殊普通合伙）审计确认，公司不满足利润分配的基本条件；考虑到公司
未来资金使用计划，同意公司 2022 年度拟不进行利润分配。该利润分配预案符
合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、
《公司章程》等相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损
害公司及股东利益的情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6、审议通过了《2022 年度内部控制自我评价报告》
    公司监事会认为：公司根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控
制基本规范》及《公司章程》等文件精神，结合自身的实际情况，建立健全了覆
盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展。公司内部控制
的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    7、审议通过了《董事会关于非标审计意见涉及事项的专项说明》
    中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告进行
了审计，并出具了带强调事项段的保留意见的审计报告。董事会对非标审计意见
所涉事项做出了专项说明。根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14
号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关要求，监事会对董事会做出的专项说明进行审核并提出如下意见：
    监事会认为：监事会尊重会计师事务所的独立判断，对中兴财光华会计师事
务所出具保留意见的审计报告表示理解。监事会同意公司董事会对 2022 年度财
                                                                     2/3
务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明，并将督促董事会和管理层尽快采取
有效措施，努力降低和消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东的
利益。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
       监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关规定，符合公司实际情况，
相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股
东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同
意公司本次会计政策变更。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       9、审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》
       经认真审核，公司监事会认为董事会编制和审议《公司 2023 年第一季度报
告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       三、备查文件
       1、第十届监事会第六次会议决议


       特此公告。




                                                  东旭蓝天新能源股份有限公司

                                                           监 事 会

                                                    二〇二三年四月二十八日




                                                                         3/3