证券代码：000403           证券简称：振兴生化            公告编号：2019-022
                             振兴生化股份有限公司
                       2019年第一次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
    述或者重大遗漏。


       特别提示：
       本次股东大会的议案全部获得通过，未出现否决议案的情形。
       本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。

       一、会议召开和出席情况
       （一）会议召开情况：
       1、召开时间：
       （1）现场会议时间：2019 年 3 月 19 日（星期二）下午 2:30
       （2）网络投票时间：其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：
   2019 年 3 月 19 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联
   网投票系统网络投票时间为：2019 年 3 月 18 日下午 3:00 至 2019 年 3 月 19
   日下午 3：00 期间的任意时间。
       2、现场会议地点：上海东怡大酒店，地址：上海市浦东新区丁香路 555 号东怡
   大酒店三楼丁香厅。
       3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式
       4、会议召集人：公司董事会
       5、会议主持人：董事长黄灵谋先生
       6、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》以及
   《公司章程》的有关规定。
       （二）出席会议股东情况

现场会议出席情况                    网络投票情况                        总体出席情况




                                                                                      1
                    占该类别有表                          占该类别有表                                 占该类别有表
人                                   人    代表股份                          人
      代表股份数    决权总股份数                          决权总股份数                 代表股份数      决权总股份数
数                                   数        数                            数
                        比例                                  比例                                         比例

 3     85,461,517         31.35%      78   59,461,120           21.81%       81        144,922,637          53.17%

               （三）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会，北京
           市嘉源律师事务所见证律师出席并见证了本次股东大会。

               二、提案审议表决情况
               本次股东大会共审议一项议案，议案经表决获得通过，具体表决情况见下表：

                                                         同意                        反对                 弃权
         议案名称                  类别
                                                  股数              比例      股数          比例     股数        比例

议案 1：关于选举公司第八届董 总体              141,978,271         97.97%   2,934,366       2.02%    10,000      0.01%
事会独立董事的议案           中小投资者         440,490            13.01%   2,934,366       86.69%   10,000      0.30%

               三、律师出具的法律意见
               北京市嘉源律师事务所韦佩律师、常跃全律师列席了本次股东大会并出具了法
           律意见：公司本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，
           表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。（全文请见《北
           京市嘉源律师事务所关于振兴生化股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会法律
           意见书》）。

               四、备查文件
               1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
               2、《法律意见书》。

               特此公告。



                                                                            振兴生化股份有限公司

                                                                                  董    事     会

                                                                            二〇一九年三月二十日



                                                                                                      2