证券代码：000403         证券简称：振兴生化         公告编号：2019-028
                       振兴生化股份有限公司
        第八届董事会第六次会议（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议（临时会
议）于2019年3月29日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄灵谋先生召集并主持。
本次会议通知于2019年3月27日以通讯方式发出，会议应出席董事7人，实际出席董
事7人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

    1、《关于子公司2019年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》

    广东双林生物制药有限公司（以下简称“广东双林”）为公司全资子公司，根据
广东双林经营发展需要，为确保其正常资金周转，广东双林拟于 2019 年度向金融机
构最高申请 3.8 亿元的融资综合授信额度。本公司拟在上述额度范围内为子公司广
东双林提供连带责任保证，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。被担保单位
广东双林以全部资产提供了反担保。
    广东双林向金融机构申请融资综合授信额度，在实际办理过程中授权广东双林
执行董事签署相关文件。对于本公司为广东双林在上述额度内提供的担保，在实际
办理过程中授权公司董事长签署相关文件。具体内容详见同日公告的《关于子公司
2019 年度申请银行授信及为子公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

    2、《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》



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    公司将于 2019 年 4 月 16 日在上海市召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关
于子公司 2019 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》。具体内容详见同日
公告的《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

    三、备查文件

    第八届董事会第六次会议（临时会议）决议。

    特此公告。



                                                 振兴生化股份有限公司

                                                     董    事   会

                                                 二〇一九年三月三十日




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