派林生物：派斯双林生物制药股份有限公司2021年度董事会工作报告2022-04-30
派斯双林生物制药股份有限公司
2021 年度董事会工作报告
2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相
关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对全体股东负责的
态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会
的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和可持续发展。
现将董事会 2021 年度工作情况汇报如下：
一、公司总体经营情况
2021 年度，海外新冠疫情蔓延未能得到有效遏制，国内新冠疫情防控进入常态化，
对全球经济民生造成巨大影响，全球血液制品原料血浆和产品供应整体趋紧，给国产替
代和海外出口创造了历史机遇。面对机遇与挑战并存的外部复杂环境，公司积极抗击新
冠疫情，专注血液制品核心主业，在确保质量第一、生产安全和监管合规的前提下，坚
定按照“三步走”战略发展规划，持续推动经营变革及发展，内生与外延并举，公司经
营取得良好业绩。报告期内，公司实现营业收入 197,173.43 万元，同比增长 87.80%；
归属于母公司股东的净利润 39,106.40 万元，同比增长 110.29%；归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益的净利润 25,958.24 万元，同比增长 61.43%。报告期末，公司总资
产 708,779.80 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 632,566.40 万元。
二、董事会工作情况
公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规
和《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等内部规章制度开展工作，公
司全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加有关培训，
熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履
行职责。
（一）董事会会议召开情况
2021 年度，董事会共召开 14 次会议，会议召开均按照程序及规定执行，所有会议
1
的决议都合法有效。董事会会议召开的具体情况如下表：
召开时间及
序号 届次 出席人员 议案审议情况
召开方式
第八届董事会 2021 年 应出席董事 7
审议通过了《关于新疆德源申请 3 亿元流动资金的议
1 第三十四次会 1 月 25 日 名，实际出席
案》。
议 （通讯会议） 董事 7 名
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于董事会
提前换届选举暨提名第九届董事会非独立董事的议案》
第八届董事会 2021 年 应出席董事 7 《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事会独立董
2 第三十五次会 2 月 28 日 名，实际出席 事的议案》《关于修订相关公司制度的议案》《关于变更
议 （通讯会议） 董事 7 名 公司名称及证券简称的议案》《关于新疆德源申请 2000
万元流动资金的议案》《关于召开公司 2021 年第一次临
时股东大会的议案》。
第八届董事会 2021 年 应出席董事 7 审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》《关
3 第三十六次会 3月8日 名，实际出席 于公司 2021 年第一次临时股东大会取消议案及增加临时
议 （通讯会议） 董事 7 名 提案的议案》。
第八届董事会 2021 年 应出席董事 7 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管
4 第三十七次会 3 月 17 日 名，实际出席 理的议案》《关于签订<战略合作协议>的议案》《关于召
议 （通讯会议） 董事 7 名 开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》。
审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
2021 年
应出席董事 13 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理
第九届董事会 3 月 26 日
5 名，实际出席 及财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》
第一次会议 （现场及通
董事 13 名 《关于修订相关公司制度的议案》《关于董事会专门委员
讯结合）
会换届选举的议案》。
2021 年 应出席董事 13 审议通过了《关于公司向子公司哈尔滨派斯菲科生物制
第九届董事会
6 4月1日 名，实际出席 药有限公司委派董事、监事和法定代表人候选人的议案》
第二次会议
（通讯会议） 董事 13 名 《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
2021 年 应出席董事 13
第九届董事会 审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金
7 4月9日 名，实际出席
第三次会议 投资项目的自筹资金的议案》。
（通讯会议） 董事 13 名
审议通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年年度
报告及其摘要》《2020 年度财务决算报告》《2020 年度利
润分配预案》《2020 年度内部控制自我评价报告》《关于
2021 年 应出席董事 13
第九届董事会 公司 2021 年度续聘审计机构的议案》《关于子公司 2021
8 4 月 19 日 名，实际出席
第四次会议 年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》《关于变
（通讯会议） 董事 13 名
更会计政策和会计估计的议案》《关于调整公司独立董事
津贴的议案》《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》。
2021 年 应出席董事 13
第九届董事会 审议通过了《2021 年第一季度报告》《关于向激励对象授
9 4 月 27 日 名，实际出席
第五次会议 予预留股票期权及限制性股票的议案》。
（通讯会议） 董事 13 名
第九届董事会 2021 年 应出席董事 13 审议通过了《关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计
10
第六次会议 5 月 31 日 名，实际出席 划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限售
2
（通讯会议） 董事 13 名 条件成就的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部
分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关于修订<
广东双林生物制药有限公司章程>的议案》《关于变更广
东双林生物制药有限公司监事的议案》《关于召开公司
2021 年第三次临时股东大会的议案》。
审议通过了《2021 年半年度报告》《关于修订<广东双林
2021 年 应出席董事 13
第九届董事会 生物制药有限公司章程>的议案》《2021 年半年度募集资
11 8 月 26 日 名，实际出席
第七次会议 金存放与使用情况的专项报告》《关于召开公司 2021 年
（通讯会议） 董事 13 名
第四次临时股东大会的议案》。
2021 年 应出席董事 13
第九届董事会
12 10 月 19 日 名，实际出席 审议通过了《2021 年第三季度报告》。
第八次会议
（通讯会议） 董事 13 名
2021 年 应出席董事 13
第九届董事会 审议通过了《关于签订<战略合作协议之补充协议>的议
13 11 月 18 日 名，实际出席
第九次会议 案》。
（通讯会议） 董事 13 名
第八届董事会第三十三次会议因合作项目具有一定的不确定性，属于临时性商业秘
密，董事会审议通过后如对外披露可能会损害公司利益或者误导投资者，为避免股价异
动，经审议后未对外公告。
（二）董事会召集股东大会情况
2021 年度，公司共召开了 5 次股东大会，全部由董事会召集。股东大会采用现场投
票与网络投票表决相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。
股东大会会议召开的具体情况如下表：
序号 届次 召开时间 股东参会情况 议案审议情况
审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》《关于修订
公司相关制度的议案》《关于董事会提前换届选举暨提
2021 年第一
2021 年 03 月 本次参与表决的股 名第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前
1 次临时股东
23 日 东人数共 102 名 换届选举暨提名第九届董事会独立董事的议案》《关于
大会
监事会提前换届选举暨提名第九届监事会非职工代表
监事的议案》《关于变更公司名称及证券简称的议案》。
2021 年第二
2021 年 04 月 本次参与表决的股 审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金
2 次临时股东
02 日 东人数共 74 名 管理的议案》。
大会
审议通过了《2020 年度董事会工作报告》《2020 年度
监事会工作报告》《2020 年年度报告及其摘要》《2020
2020 年年度 2021 年 05 月 本次参与表决的股 年度财务决算报告》《2020 年度利润分配预案》《关于
3
股东大会 10 日 东人数共 70 名 公司 2021 年度续聘审计机构的议案》关于子公司2021
年度申请银行授信及为子公司提供担保的议案》《关于
调整公司独立董事津贴的议案》。
4 2021 年第三 2021 年 06 月 本次参与表决的股 审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分
3
次临时股东 16 日 东人数共 85 名 已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》。
大会
2021 年第四
2021 年 09 月 本次参与表决的股
5 次临时股东 审议通过了《关于增补公司监事的议案》。
13 日 东人数共 156 名
大会
三、董事会专门委员会召开情况
2021 年度，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会各专门委员
会实施细则的规定，董事会各专门委员会积极履行职责，具体履职情况如下：
1、召开董事会审计委员会会议共计 4 次，审议通过了《2020 年年度报告及其摘要》
《2020 年度财务决算报告》《审计委员会对 2020 年度审计工作的总结报告》《关于公司
2021 年度续聘审计机构的议案》《关于变更会计政策和会计估计的议案》《2021 年第一
季度报告》《2021 年半年度报告》《2021 年第三季度报告》。
2、召开董事会薪酬与考核委员会会议共计 3 次，审议通过了《关于调整公司独立
董事津贴的议案》《关于向激励对象授予预留股票期权及限制性股票的议案》《关于 2020
年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权/解除限售期行权/解除限
售条件成就的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制
性股票的议案》。
3、召开董事会提名委员会会议共计 2 次，审议通过了《关于董事会提前换届选举
暨提名第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会提前换届选举暨提名第九届董事
会独立董事的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理及财务总监
的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
四、独立董事出席董事会及工作情况
2021 年度，公司独立董事根据《公司法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独
立董事工作制度》等相关法律制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立
董事的作用，切实维护公司整体利益、维护全体股东尤其是中小股东合法权益。独立董
事具体出席董事会及工作情况详见 2022 年 4 月 23 日披露于巨潮资讯网站上的《派斯双
林生物制药股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
五、持续修订公司治理制度，不断完善和规范公司治理结构
2021 年，为完善公司治理结构，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》《证
券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
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上市公司规范运作》等相关规定，公司提前完成董事会和监事会换届工作。此外，为进
一步提高公司规范运作水平，结合公司实际经营管理需要，对公司的《公司章程》进行
了一次修订，同时修订了《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》
《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员
会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《子公司管理办法》《印章及证照管理办法》
《信息披露管理制度》《总经理工作细则》。
派斯双林生物制药股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日
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