证券代码：000403           证券简称：派林生物         公告编号：2022-063

                  派斯双林生物制药股份有限公司
   关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知（更正后）

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要内容提示：
    公司第九届董事会第十四次会议（临时会议）和第九届监事会第十一次会议（临
时会议）审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份的议案（修订）》，拟同
步修订本次股东大会审议提案《关于公司以集中竞价方式回购股份的议案（修订）》，
且由于工作疏忽将 2022 年 7 月 2 日公告的《关于公司召开 2022 年第一次临时股东
大会的通知》更正为《关于公司召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》，其他
内容均保持不变，具体公告如下：


    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

    2、股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第九届董事会第十三
次会议（临时会议）决议召开。

    3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    4、会议召开时间：

    现场会议时间：2022 年 7 月 20 日（星期三）14:30

    网络投票时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2022 年 7 月 20 日上
午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统网络投票时间为：2022 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    5、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

                                      1
        公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
   （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
   在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投
   票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结
   果为准。

        6、股权登记日：2022 年 7 月 13 日（星期三）

        7、出席对象：

        （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
   司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代
   理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

        特别提示：根据业绩承诺方与公司签署的《业绩承诺补偿协议》，自业绩承诺
   方应补偿股份数量确定之日起至该等股份注销前或被赠与其他股东前，业绩承诺方
   承诺放弃该等股份所对应的表决权。

        （2）本公司董事、监事、高级管理人员

        （3） 公司股东大会见证律师

        8、召开地点：上海闵行区虹桥商务区申滨路 168 号丽宝广场 T1B 号楼 3 层 1
   号会议室

        二、会议审议事项

        1、议案名称及提案编码
                                                                           备注
  提案编码       提案名称                                              该列打钩的栏
                                                                        目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案的所有提案                           √

非累积投票提案

     1.00        关于公司以集中竞价方式回购股份的议案（修订）

     1.01        回购股份的目的及用途                                       √

     1.02        本次回购股份符合相关条件                                   √

     1.03        回购股份的方式                                             √

     1.04        回购股份的资金来源                                         √
                                             2
 1.05        回购股份的价格区间                                             √

 1.06        回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额   √

 1.07        回购股份的实施期限                                             √

 1.08        关于办理回购股份相关事宜的授权                                 √

             《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺部分业绩承诺方进
 2.00                                                                       √
             行股份补偿的议案》

             《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性
 3.00                                                                       √
             股票的议案》

    2、议案披露情况
    上述议案经公司第九届董事会第十三次会议（临时会议）及第九届董事会第十
四次会议（临时会议）审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开
2022年第二次临时股东大会的通知》（更正后）。
    3、特别决议提示
    上述议案均为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持有效表决权的2/3以上通过。
    4、关联交易提示
    上述议案（2）涉及关联交易，关联股东须回避表决。
    5、单独计票提示
    对于上述议案将对中小投资者（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并
公开披露。

    三、会议登记事项

    1、登记方式：

    法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务
合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；委
托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事务合
伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代理
                                         3
人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登记手
续；

       异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

       2、登记时间：2022 年 7 月 14 日-2022 年 7 月 19 日 9:00-11:30，14:00-17:00。

       3、登记地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合楼 27
楼。

       4、联系电话：0759-2931218；传真：0759-2931213。

       5、联系人：赵玉林。

       6、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

       四、参加网络投票的具体操作流程

       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操
作内容详见附件 1。

       五、备查文件

       1、第九届董事会第十三次会议（临时会议）决议。

       2、第九届董事会第十四次会议（临时会议）决议。




                                              派斯双林生物制药股份有限公司
                                                       董   事    会
                                                  二〇二二年七月六日




                                          4
附件 1：

                    参见网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：“360403；投票简称：“派林投票”。

    2、填报表决意见或选举票数
    （1）填报表决意见。
    直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1、投票时间：2022 年 7 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25；9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    3、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统投票的时间为：2022 年 7 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      5
     附件 2

                                           授权委托书
          兹委托              先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份
     有限公司 2022 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。
          委托人股票帐号：                            持股数：               股
          委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：
          被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：
          委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
                                                          备注                表决意见
 提案                                                   该列打钩
                          提案名称
 编码                                                   的栏目可      同意        反对   弃权
                                                          以投票
非累积投票提案

 1.00    关于公司以集中竞价方式回购股份的议案（修订）      √

 1.01    回购股份的目的及用途                              √

 1.02    本次回购股份符合相关条件                          √

 1.03    回购股份的方式                                    √

 1.04    回购股份的资金来源                                √

 1.05    回购股份的价格区间                                √
         回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例及
 1.06                                                      √
         用于回购的资金总额
 1.07    回购股份的实施期限                                √

 1.08    关于办理回购股份相关事宜的授权                    √
         《关于公司重大资产重组标的资产未完成业绩承
 2.00                                                      √
         诺部分业绩承诺方进行股份补偿的议案》
         《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予
 3.00                                                      √
         但尚未解锁的限制性股票的议案》

          如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                    □可以                                       □不可以
          委托人签名（企业股东加盖公章）：
          委托日期：二〇二二年        月     日
          有效期限：二〇二二年        月     日至二〇二二年      月   日
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