证券代码：000403           证券简称：派林生物           公告编号：2022-077
                    派斯双林生物制药股份有限公司
        第九届董事会第十六次会议（临时会议）决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
  误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会议
（临时会议）于 2022 年 8 月 10 日以通讯方式召开。会议由公司董事长付绍兰女士召集
并主持，会议应参与表决董事 13 人，实际参与表决董事 13 人。会议程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定,并形成如下决议：

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：
    1、《关于修订公司部分制度的议案》
    为进一步提升公司治理水平，强化规范运作和内控管理能力，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性
文件及《公司章程》等规定，结合公司实际经营情况，董事会同意修订《董事会审计委
员会工作细则》《内部控制制度》《内部审计制度》。
    表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

    三、备查文件

    第九届董事会第十六次会议（临时会议）决议。

    特此公告。




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    派斯双林生物制药股份有限公司
             董 事 会
        二〇二二年八月十一日




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