证券代码：000403            证券简称：派林生物           公告编号：2022-091
                    派斯双林生物制药股份有限公司
        第九届董事会第十八次会议（临时会议）决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。


    派斯双林生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议
（临时会议）于2022年10月28日以通讯方式召开，会议由公司董事长付绍兰女士召集并
主持。本次会议通知于2022年10月25日以通讯方式发出，会议应出席董事13人，实际出
席董事13人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事经过认真讨论，审议了以下议案：

    1、《2022 年第三季度报告》

    公司 2022 年第三季度报告按照中国证监会印发的《上市公司信息披露管理办法》
及深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第 2 号——定期报告披露相
关事宜》的要求编制。具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司 2022 年第三季度报告》。
    表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

    2、《关于修订<公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和
规范性文件的有关规定，结合公司股票期权行权、注销部分限制性股票和回购注销业绩
补偿股份的实际情况，公司注册资本由 732,035,361 元变更为 732,360,101 元，董事会同
意对《派斯双林生物制药股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见同日刊登于巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《派斯双林生物制药股份有限公司章程》。
    本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。


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    表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

    3、《关于修订<广东双林生物制药有限公司章程>的议案》

    根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》和国家市场监督管理总局关于企业
经营范围登记规范化工作的要求，结合广东双林生物制药有限公司经营发展需要，按照
《派斯双林生物制药股份有限公司子公司管理办法》的规定，董事会同意对《广东双林
生物制药有限公司章程》进行修订。

    表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

    4、《关于召开公司 2022 年第三次临时股东大会的议案》

    董事会同意公司于 2022 年 11 月 16 日（星期三）在湛江市召开 2022 年第三次临时
股东大会，具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《派斯双林生物制药股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东的公告》。
    表决结果：13 票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案表决结果为通过。

    三、备查文件

    第九届董事会第十八次会议（临时会议）决议。

    特此公告。




                                               派斯双林生物制药股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                二〇二二年十月三十一日




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