证券代码：000403         证券简称：派林生物           公告编号：2023-028

                 派斯双林生物制药股份有限公司
               关于召开 2022 年年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、召开会议基本情况

    1. 股东大会届次：2022 年年度股东大会

    2. 股东大会召集人：公司董事会，本次股东大会经公司第九届董事会第二十
二次会议决议召开。

    3. 会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》《派斯双林生物制药股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

    4. 会议召开时间：

    现场会议时间：2023 年 5 月 22 日（星期一）14:30

    网络投票时间：

    其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为：2023 年 5 月 22 日
上午 9:15—9:25；9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统网络投票时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意
时间。

    5. 会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合方式召开

    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表
决结果为准。

    6. 股权登记日：2023 年 5 月 15 日（星期一）

    7. 出席对象：

                                     1
    （1）于股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

    （2）本公司董事、监事、高级管理人员

    （3）公司股东大会见证律师

    8. 召开地点：上海闵行区虹桥商务区申滨路 168 号丽宝广场 T1B 号楼 3 层 1
号会议室。

    二、会议审议事项

                                                                备注
   提案编码      提案名称                                    该列打钩的栏
                                                              目可以投票
     100         总议案：除累积投票提案的所有提案                 √

非累积投票提案

    1.00         2022 年度董事会工作报告                          √

    2.00         2022 年度监事会工作报告                          √

    3.00         2022 年年度报告及其摘要                          √

    4.00         2022 年度财务决算报告                            √

    5.00         2022 年度利润分配预案                            √

    6.00         关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案             √

    三、会议登记事项

    1. 登记方式：

    法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务
合伙人（执行事务合伙人委派代表）证明书、身份证，证券账户卡及持股凭证；
委托代理人出席的，除上述资料外还须持法定代表人或执行事务合伙人（执行事
务合伙人委派代表）授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

    个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证；委托代
理人出席会议的，除上述资料外还须持被委托人本人身份证、授权委托书办理登
记手续；


                                           2
    异地股东可采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

    2. 登记时间：2023 年 5 月 16 日-2023 年 5月 21 日 9:00-11:30，14:00-17:00。

    3. 登记地点：广东省湛江市经济技术开发区绿华路 48 号华都汇 7 号综合楼
       27 楼。

    4. 联系电话：0759-2931218；传真：0759-2931213。

    5. 联系人：赵玉林。

    6. 会议费用：与会人员食宿及交通费自理。

    四、参加网络投票的具体操作流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具
体操作内容详见附件 1。

    五、备查文件

    派斯双林生物制药股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议。




                                           派斯双林生物制药股份有限公司
                                                  董    事   会
                                            二〇二三年四月二十九日




                                       3
附件 1：

                      参见网络投票的具体操作流程

    一、     网络投票的程序

    1. 普通股的投票代码与投票简称：

    投票代码：“360403；投票简称：“派林投票”。

    2. 填报表决意见或选举票数
    （1）填报表决意见。
    直接填报表决意见，同意、反对、弃权。
    （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、     通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1. 投票时间：2023 年 5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25；9:30—11:30
和 13:00—15:00。

    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、     通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1. 互联网投票系统投票的时间为：2023 年 5 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


                                      4
  附件 2


                                      授权委托书
         兹委托          先生/女士代表本人（本公司）出席派斯双林生物制药股份
  有限公司 2022 年年度股东大会并代为行使表决权。
         委托人股票帐号：                          持股数：                    股
         委托人身份证号码（企业股东统一社会信用证代码）：
         被委托人（签名）：                   被委托人身份证号码：
         委托人对下述议案表决如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：


                                                      备注                  表决意见
                                                     该列打钩
提案编码                   提案名称
                                                     的栏目可        同意     反对     弃权
                                                       以投票
非累积投票提案

  1.00      2022 年度董事会工作报告                     √

  2.00      2022 年度监事会工作报告                     √

  3.00      2022 年年度报告及其摘要                     √

  4.00      2022 年度财务决算报告                       √

  5.00      2022 年度利润分配预案                       √

  6.00      关于公司 2023 年度续聘审计机构的议案        √


         如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
                  □可以                                        □不可以


         委托人签名（企业股东加盖公章）：
         委托日期：二〇二三年       月   日
         有效期限：二〇二三年       月   日至二〇二三年         月     日




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