证券代码：000411             证券简称：英特集团                 公告编号：2018-047


                          浙江英特集团股份有限公司
               关于公司与华润医药商业及其子公司的
                           日常关联交易预计的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述

    2018年9月25日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）与华润

医药商业集团有限公司（以下简称 “华润医药商业”）签署《附条件生效的股份认购协

议》，华润医药商业全额认购英特集团本次非公开发行的股票。

    本次发行完成后，按照发行数量上限计算，华润医药商业 持有公司股份比例将达到

16.67%，成为公司持股5%以上的股东，因此本次非公开发行股票构成关联交易。

    公司与华润医药商业及其子公司存在医药产品购销交易，根据深圳证券交易所《股票上

市规则》的规定，结合2018年度已发生的交易规模，对公司2018年9-12月与华润医药商业及

其子公司日常关联交易情况进行合理预计。后续年度将与公司其他日常关联交易一并在每年

初进行审议和披露。

    2018 年 9 月 25 日，公司八届二十四次董事会议以“9 票赞成，0 票反对，0 票弃权”审议

通过了《关于公司与华润医药商业及其子公司的日常关联交易预计的议案》，并将该议案提

交公司 2018 年第二次临时股东大会表决。

    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

    （二）预计日常关联交易类别和金额

                                                                                    单位：万元
关联交易                                   交易定   2018 年 9-12   2018 年 1-8 月   上年度实际
             关联人        关联交易内容
 类别                                      价原则   月预计金额     实际发生金额      发生金额
           华润医药商业                    参考市
购买商品                  药品、医疗器械                8,000.00         8,433.50      50,776.94
            及其子公司                     场价格
           华润医药商业                    参考市
销售商品                  药品、医疗器械                6,000.00         6,098.66      10,431.02
            及其子公司                     场价格

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注：2018 年 1-8 月实际发生金额未经审计。根据《关于在全省公立医疗机构药品采购中推行“两票制”的实
施意见》（浙卫发[2017]47 号），浙江省从 2017 年 8 月份开始实施“两票制”，过渡期至 2017 年 10 月 31 日。
“两票制”实施后，公司与华润医药商业及其子公司之间的商业调拨交易规模大幅减少，2018 年 9-12 月交易
金额主要根据本年度 1-8 月实际发生金额进行预计。

     （三）2017 年度日常关联交易实际发生情况

     2017年度公司日常关联交易执行情况详见公司于2018年4月21日披露的《关于公司2017

年度日常关联交易预计执行情况的公告》。公司对2018年度与浙江省国际贸易集团有限公司

及其子公司进行了预计，并经公司八届十九次董事会议审议通过（详见2018年1月29日披露

的《关于2018年度日常关联交易预计的公告》）。华润医药商业因参与公司本次非公开发行股

票认购，将成为公司新的关联方，结合2018年度已发生的交易规模，公司对2018年9-12月与

华润医药商业及其子公司日常关联交易情况进行合理预计。

     二、关联人介绍和关联关系

     （一）基本情况

     公司名称：华润医药商业集团有限公司

     注册地址：北京市东城区安定门内大街257号

     企业类型：有限责任公司

     法定代表人：李向明

     注册资本：519,170.3356万元

     成立日期：2000年12月27日

     经营范围：销售中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品、化学原料药、生

物制品、体外诊断试剂、麻醉药品和第一类精神药品（含小包装原料药、小包装麻黄素原料、

罂粟壳）、第二类精神药品（含原料药）、医疗用毒性药品（西药品种不含A型肉毒毒素、中

药饮片）、蛋白同化制剂和肽类激素、保健食品、营养补剂、医疗器械、计生用品、包装食

品；货物包装托运（仅限分公司经营）；普通货物运输；冷藏保温运输；代理记账；销售百

货、化妆品、计算机软硬件、电子设备、五金交电、家用电器、制药机械设备、办公用品、

办公设备、家具；经济信息咨询（不含中介服务）；自营和代理各类商品及技术的进出口业

务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；仓储装卸服务；展览、展示；医

院药库管理服务；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；财务咨询（不得开展审计、验

资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、

验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；软件开发；数据处理（数据处理中的银行卡

中心、PUE值在1.5以上的云计算数据中心除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营
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活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市

产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

    通过“信用中国”网站查询，华润医药商业不是失信责任主体。

    （二）最近一年简要财务报表
     华润医药商业最近一年的财务报表（合并）主要财务数据如下：
                                                                                    单位：万元
                    项目                                     2017 年 12 月 31 日
                  资产总额                                                          8,475,365.98
                  负债总额                                                          6,895,251.70
           归属于母公司所有者权益                                                   1,350,151.08
                    项目                                         2017 年度
                  营业收入                                                         12,553,421.02
          归属于母公司所有者净利润                                                   141,392.98
注：上述财务报表已经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

    （三）关联关系构成说明

    本次非公开发行股票前，公司与发行对象华润医药商业不存在关联关系。本次非公开发

行完成后，按照发行数量上限计算，华润医药商业持有公司股份比例将达到16.67%。依据

深圳证券交易所《股票上市规则》，华润医药商业为公司关联方。

    （四）履约能力分析

    华润医药商业及其子公司经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履

约能力，按合同约定采购及销售医药产品不存在障碍。

    三、关联交易主要内容

    公司主要根据市场情况、经营需求并结合以前交易情况对 2018 年 9-12 月的日常关联交

易进行合理预测，关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据具体情况协商确定。

    公司授权管理层根据经营中具体的业务与上述关联方签署相关合同，详细约定交易价格、

交易内容等事项。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    华润医药商业作为公司非公开发行股票的认购对象新增认定为关联方。因此，公司与华

润医药商业的后续日常经营性交易认定为关联交易。

    上述日常关联交易是公司及子公司正常开展的经营活动，预计 2018 年度全年与华润医

药商业及其子公司的采购、销售金额占公司采购总额、营业收入比例均在 1%以下，因此相

关交易不影响公司运营的独立性。该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系

输送利益或侵占上市公司利益的情形，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整
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体利益。

    五、独立董事事前认可和独立意见

    独立董事就本次日常关联交易事项进行了事前审核，并发表独立意见如下：

    董事会在对公司与华润医药商业集团有限公司及其子公司的日常交易事项进行表决时，

表决程序合法，符合深圳证券交易所《股票上市规则》和公司章程的规定。本次关联交易符

合公司经营发展需要，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公允、公平、公正的原则，且

不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。



    特此公告。




                                                 浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                2018 年 9 月 26 日




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