证券代码：000411             证券简称：英特集团                 公告编号：2018-052



                         浙江英特集团股份有限公司
                     八届二十五次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    2018 年 10 月 25 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董

事发出了召开八届二十五次董事会议的通知。会议于 2018 年 10 月 30 日以通讯表决方式召

开。会议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，缺席会议的董事人数 0 人。本次会议

符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方

式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《2018 年第三季度报告全文及正文》（9 票同意，0 票反对，0 票弃权）

    相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。


    二、审议通过了《关于公司 2018 年第三季度计提资产减值准备的议案》（同意 9 票、

反对 0 票、弃权 0 票）


    本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》 以及公司相关会计政策的规定，依据充

分，计提资产减值准备后能够更加真实公允地反映公司实际资产状况和财务状况。相关内容

披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。

    独立董事就计提资产减值准备发表了独立意见，相关独立意见披露在同日的巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上。




    特此公告。


                                                   浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                 2018 年 10 月 31 日




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