证券代码：000411             证券简称：英特集团              公告编号：2019-043



                       浙江英特集团股份有限公司
                     八届三十三次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    2019 年 5 月 17 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事
发出了召开八届三十三次董事会议的通知。会议于 2019 年 5 月 22 日采用通讯方式召开。会
议应到董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召集、召开
及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记
名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：


    一、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》（同意 7 票、反对 0

票、弃权 0 票）

    相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。


    特此公告。


                                                   浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                 2019 年 5 月 23 日




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