证券代码：000411            证券简称：英特集团                 公告编号：2021-007


                       浙江英特集团股份有限公司
                       八届五十一次董事会议决议
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    2021 年 1 月 29 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事
发出了召开八届五十一次董事会议的通知。会议于 2021 年 2 月 4 日采用通讯方式召开。会
议应到董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，缺席会议的董事 0 人。本次会议的召集、召开
及表决等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记
名表决方式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》（同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票）

    相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    独立董事就关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案发表了独立意见，相关独
立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    二、审议通过了《关于公司为全资子公司提供财务资助的议案》（同意 9 票、反对 0
票、弃权 0 票）

    公司本次可转债募集资金已全额到位，根据可转债发行方案，公司全资子公司浙江英特
药谷电子商务有限公司（以下简称“英特药谷”）、浙江英特物联网有限公司（以下简称“英
特物联网”）为本次募投项目的实施单位。为支持募投项目建设等资金需求，公司拟用募集
资金以及部分自有资金在 2021-2026 年度分别为英特药谷、英特物联网提供不超过 30,000
万元、30,000 万元的财务资助。

    独立董事就关于公司为全资子公司提供财务资助的议案发表了独立意见，相关独立意
见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    三、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》（同意 9 票、反
对 0 票、弃权 0 票）


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    相关内容披露在同日的证券时报和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    独立董事就关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案发表了独立意见，相关独
立意见披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。

                                                   浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                   2021 年 2 月 5 日




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