证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2022-031
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
㈠会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开的日期和时间：2022年5月12日14：30。
网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年5
月12日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间：2022年5月12日9∶15至15:00。
2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：姜巨舫董事长
6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
㈡会议出席情况
现场会议出席情况 网络投票情况 总体出席情况
占该类别有 占该类别有 占该类别有
人 人 人
代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股 代表股份数 表决权总股
数 数 数
份数比例（%） 份数比例（%） 份数比例（%）
1 61,986,136 24.2672 11 92,900,925 36.3702 12 154,887,061 60.6374
公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表
决：
表决意见
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别 表决结果
号
股数 比例（%） 股数 比例（%）股数 比例（%）
整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
1.00 2021 年年度报告及摘要 通过
中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
2.00 2021 年度董事会报告 通过
中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
3.00 2021 年度监事会报告 通过
中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
4.00 2021 年度财务决算报告 通过
中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
2021 年度利润分配及资本公 整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
5.00 通过
积金转增股本预案
中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
6.00 2021 年度董事薪酬议案 通过
中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
关于英特药业为英特海斯医药
整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
7.00 和绍兴英特大通提供财务资助 通过
的议案 中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
关于英特药业为英特集团合并 整体
154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
8.00 范围内的子公司融资提供担保 通过
的议案 中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
关于公司 2022 年度与国贸集 整体 49,820,587 99.9990 500 0.0010 0 0.0000
9.00 团及其子公司日常关联交易预 通过
计的议案 中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
关于公司 2022 年度与华润医 整体 105,098,574 99.9995 500 0.0005 0 0.0000
10.00 药商业日常关联交易预计的议 通过
案 中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
关于变更公司注册资本及修订
11.00 通过
《公司章程》的议案
中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
关于修订《股东大会议事规则》
12.00 通过
的议案
中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
表决意见
序 同意 反对 弃权
议案名称 类别 表决结果
号
股数 比例（%） 股数 比例（%）股数 比例（%）
整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
关于修订《董事会议事规则》
13.00 通过
的议案
中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
整体 154,886,561 99.9997 500 0.0003 0 0.0000
14.00 关于补选独立董事的议案 通过
中小投资者 32,600 98.4894 500 1.5106 0 0.0000
注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东。
上述第 11 项议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余
议案是普通决议事项，已获得有效表决权股份总数的过半数通过。股东浙江省国际贸易集团
有限公司和浙江华辰投资发展有限公司是第 9 项议案《关于公司 2022 年度与国贸集团及其
子公司日常关联交易预计的议案》所预计交易涉及的关联方 ，合计持有公司股票
105,065,974 股，占公司总股本的 41.14%，对本议案回避表决。股东华润医药商业集团有
限公司是第 10 项议案《关于公司 2022 年度与华润医药商业日常关联交易预计的议案》所
预计交易涉及的关联方，持有公司股票 49,787,987 股，占公司总股本的 19.49%，对本议
案回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所
2、律师姓名：何开天、王子龙
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资
格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有
关规定。会议所通过的决议均合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022 年 5 月 13 日