证券代码：000411                证券简称：英特集团              公告编号：2022-032

债券代码：127028                债券简称：英特转债


                      浙江英特集团股份有限公司
                     九届十四次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    2022 年 5 月 6 日，浙江英特集团股份有限公司以电子邮件、专人送达方式向全体董事
发出了召开九届十四次（临时）董事会议的通知。会议于 2022 年 5 月 12 日采用现场结合
通讯方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人（其中董事郭俊煜先生、董
事张建明先生以通讯表决方式出席会议），缺席会议的董事 0 人。会议由公司董事长姜巨
舫先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议对通知中所列事项进行了表决，形
成以下决议：

    一、审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》（8 票同意，0 票反
对，0 票弃权）。

    补选独立董事余军先生为公司第九届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，任
期至第九届董事会届满。

    二、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃
权）。

    聘任李军先生为总法律顾问，任期至第九届董事会届满（简历后附）。

    公司独立董事就本次聘任高级管理人员发表了独立意见，相关内容披露在同日的巨潮资

讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。


    特此公告。

    附件：李军先生简历


                                                     浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                  2022 年 5 月 13 日
附件一：李军先生简历


    1、基本情况

    李军 男 1972 年 1 月出生 中共党员     国际商务师、高级人力资源管理师

    2、教育背景

    1994 年 杭州大学汉语言文学专业毕业获学士学位

    2007 年 浙江大学毕业获法律硕士学位

    3、工作经历、兼职情况

    曾任浙江省对外经济贸易委员会（浙江省对外贸易经济合作厅）办公室秘书、机要秘书，

浙江东方集团股份有限公司总经办主任、三届监事会召集人，浙江东方集团国际货运有限公

司董事长、总经理，浙江东方集团股份有限公司（浙江东方金融控股集团股份有限公司）党

办主任、人力资源部经理、党委委员、纪委书记、总法律顾问；现任浙江英特集团股份有限

公司纪委书记、总法律顾问。

    4、未持有上市公司股份。

    5、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人

员不存在关联关系。

    6、不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会

立案稽查；不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票

上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。