证券代码：000411               证券简称：英特集团             公告编号：2022-046

债券代码：127028               债券简称：英特转债




                       浙江英特集团股份有限公司
                     九届十六次董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    2022 年 6 月 24 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）以电子邮件、专人

送达方式向全体董事发出了召开九届十六次董事会议的通知。会议于 2022 年 6 月 29 日以通讯

表决方式召开。会议应到董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，缺席会议的董事 0 人。本次会

议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议采用记名表决方

式对通知中所列事项进行了表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于制定<董事会授权管理办法>的议案》（同意 8 票、反对 0 票、弃权
0 票）。

    相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

    特此公告。




                                                     浙江英特集团股份有限公司董事会
                                                                     2022 年 6 月 30 日




                                         1