中信证券股份有限公司
关于浙江英特集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的
核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等有关规定，中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）对浙
江英特集团股份有限公司（以下简称“英特集团”或“公司”）本次限售股份上市流
通事项进行了核查，并出具本核查意见。
一、本次限售股份上市类型
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2019]686 号）核准，英特集团向华润医药商业集团
有限公司（以下简称“华润医药商业”）以非公开发行方式发行人民币普通股
41,489,989 股。
公司已于 2019 年 7 月 2 日就该次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司提交相关登记材料，该次增发股份上市时间为 2019 年 7 月 18 日。
二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况
2019年，公司该次非公开发行完成后，公司股份总数由207,449,946股变更为
248,939,935股。2021年12月24日，公司首次授予118名激励对象的636万股限制性
股票上市，增加股权激励限售股6,360,000股。公司于2021年3月10日公开发行了
600万张可转换公司债券（以下简称“英特转债”），自2021年7月12日起可转换为
公司股票。自2021年7月12日至2022年6月13日期间，“英特转债”累计转股132,047
股。因股权激励及转债转股，公司总股本由248,939,935股增加至255,431,982股。
公司于2022年6月13日调整公司权益分派方案维持资本公积金转增比例不变，向
全体股东每10股转增2股，共计转增股本51,086,396股，该次分配后总股本为
1
306,518,378股。截至2021年6月30日，受转债转股影响，公司总股本为306,518,396
股。
除上述事项外，公司自非公开发行限售股形成后至今，未发生其他导致股本
数量变化的事项。
三、本次限售股上市流通的有关承诺
根据《上市公司证券发行管理办法》的相关规定和非公开发行股票发行方案，
华润医药商业认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让。
截至本核查意见出具日，本次解除限售股份的相关股东均严格履行了相关承
诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次限售股份上市流通安排
本次限售股上市流通数量为49,787,987股，占公司总股本（以2022年6月30日
计算）306,518,396股的16.24%，本次限售股上市流通日期为2022年7月18日。
非公开发行限售股上市流通明细清单
持有限售股数 持有限售股占公 本次上市流通数 剩余限售股
序号 股东名称
量（股） 司总股本比例 量（股） 数量（股）
1 华润医药商业 49,787,987 16.24% 49,787,987 -
合计 49,787,987 16.24% 49,787,987 -
五、股本变动结构表
持股情况 变动前（股） 变动数（股） 变动后（股）
有限售条件的流通股 57,544,727 -49,787,987 7,756,740
无限售条件的流通股 248,973,669 49,787,987 298,761,656
股份合计 306,518,396 - 306,518,396
六、保荐机构的核查结论
本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合相关法律法规的要
求，本次解禁限售股份持有人已严格履行相应的股份锁定承诺。保荐机构对公
司本次非公开发行股票限售股份解禁上市流通无异议。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江英特集团股份有限公司
非公开发行股票限售股解禁上市流通的核查意见》之盖章页）
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年 月 日
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