证券代码：000411                   证券简称：英特集团                公告编号：2022-054

     债券代码：127028                   债券简称：英特转债



                              浙江英特集团股份有限公司
                      2022 年第一次临时股东大会决议公告
         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

     性陈述或重大遗漏。

         特别提示：

         本次股东大会没有出现否决议案的情形，不存在涉及变更前次股东大会决议的情形。


         一、会议召开和出席情况

         ㈠会议召开情况

         1、会议召开时间：

         现场会议召开的日期和时间：2022年7月26日14：50。

         网络投票的日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年7

     月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系

     统投票的时间：2022年7月26日9:15至15:00。

         2、会议召开地点：杭州市滨江区江南大道96号中化大厦公司会议室。

         3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

         4、会议召集人：公司董事会

         5、会议主持人：应徐颉董事长

         6、会议召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。


         ㈡会议出席情况
        现场会议出席情况                    网络投票情况                     总体出席情况

人                  占有表决权总股 人                 占有表决权总股 人                 占有表决权总股
       代表股份数                        代表股份数                       代表股份数
数                     份数比例    数                   份数比例     数                   份数比例


1      74,383,363     24.2672％    9    111,496,451    36.3751％     10   185,879,814    60.6423％


         公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
                   二、议案审议表决情况

                   本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，对所审议的议案进行了表

              决：
                                                                            表决意见
 序                                                      同意                     反对                    弃权
            议案名称               类别                                                                               表决结果
 号
                                                  股数           比例       股数         比例      股数      比例

       关于补选公司非独立董事的议 整体          185,869,814     99.9946％   10,000    0.0054％        0    0.0000％
1.00                                                                                                                    通过
       案
                                   中小投资者        45,060     81.8380％   10,000   18.1620％        0    0.0000％

                  注：中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以

              外的其他股东。

                   根据表决结果，汪洋女士当选公司第九届董事会非独立董事。


                   三、律师出具的法律意见

                   1、律师事务所名称：北京大成(杭州)律师事务所

                   2、律师姓名：何开天、王子龙

                   3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人
              资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》
              的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

                   四、备查文件目录

                   1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

                   2、法律意见书。


                   特此公告。

                                                                            浙江英特集团股份有限公司董事会

                                                                                                2022 年 7 月 27 日